37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 11, 2011

证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2011-043

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十次会 议通知于 2011 年 11 月 3 日以书面形式发出，会议于 2011 年 11 月 10 日上午 10:00 在公司二期二楼会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司监 事、部分高级管理人员及保荐代表人列席会议。会议由董事长吴绪顺先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司 章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《使用部分超募资金新建年产50 万只七层汽车塑料加油管项 目的议案》

为加速公司产业链的延伸，提高公司产品整体配套质量，实现模块化供应、 系统化供货；进一步提升公司产品的市场占有率；公司拟使用超募资金2,600 万 元用于新建年产50 万只七层汽车塑料加油管项目。

表决结果：同意 9 票、弃权0 票、反对 0 票。

《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司使用部分超额募集资金新建年产50 万只七 层汽车塑料加油管项目的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.

本议案需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案》

为提升公司在汽车燃油系统领域的自主创新和核心研发能力，提高研发效 率，缩短研发周期，进一步提高公司产品的市场占有率，公司拟使用超募资金 5115 万元用于建立汽车燃油系统研发中心。

表决结果：同意 9 票、弃权0 票、反对 0 票

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《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司使用部分超额募集资金建立汽车燃油系统 研发中心的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.

本议案需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司2011 年度财务报表审计机构的议案》

日前，公司接到本公司聘请的财务报表审计机构天健正信会计师事务所有 限公司签发的《关于变更审计机构的函》，天健正信会计师事务所进行分立重 组，天健正信的分立部门和相关分所加入立信大华会计师事务所，相关业务转 入立信大华会计师事务所，此外，立信大华会计师事务所更名为大华会计师事 务所。为保障公司会计报告审计工作的正常运行，根据公司董事会审计委员会 的提议，将本公司聘请的财务报表审计机构由天健正信会计师事务所有限公司 变更为大华会计师事务所。

表决结果：同意 9 票、弃权0 票、反对 0 票

《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于变更公司2011 年度财务报表审计机 构的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.

本议案需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任张宇华、龙祖华为公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨 论，根据公司董事会提名委员会的建议，总经理的提名，决定聘任张宇华先生、 龙祖华先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满；张宇华先生、龙祖华先生 简历详见附件。

表决结果：同意 9 票、弃权0 票、反对 0 票

五、审议通过《关于召开公司2011 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011 年11 月30 日上午10:00 在公司二期二楼会议室召 开2011 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。《关于召 开公司2011 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http:∥www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、弃权0 票、反对 0 票

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特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董 事 会 二〇一一年十一月十一日

附件：

• 1.张宇华先生简历。

• 2.龙祖华先生简历。

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附件1：张宇华先生简历

张宇华先生，1975 年2 月出生，汉族，大专，中国国籍，无境外永久居留 权，历任深圳宝祥塑胶制品厂生产部经理、芜湖中兴机械技术开发有限公司项目 总监，总裁助理等职务；张宇华先生未持有本公司股票，与公司实际控制人不存 在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

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附件2:龙祖华先生简历

龙祖华先生，1964 年11 月出生，汉族，硕士，中国国籍，无境外永久居留 权，历任湖南衡山专用汽车制造厂（军工企业）研究所工程师、湖南衡山百富利 汽车制造有限公司（中外合资）高级工程师，技术部经理、芜湖三和汽车零部件 制造有限公司总经理助理、湖南三一重工股份有限公司客车品管部经理、芜湖中 兴机械技术开发有限公司总经理等职务；龙祖华先生未持有本公司股票，与公司 实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部 门的处罚。

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