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Aug 19, 2011

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会第七次会议 独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关规范性文件及《芜湖顺荣汽车部件股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）的规定，我们作为芜湖顺荣汽车部件 股份有限公司（以下简称“本公司” ）的独立董事，对本公司第二届董事会第 七次会议审议通过的聘任吴卫红为公司第二届董事会秘书的议案发表如下独立 意见：

我们同意聘任吴卫红为公司第二届董事会秘书；公司董事会在聘任上述人员 时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述 人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的不得 担任公司高管的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期 或被深圳证券交易所惩戒的情形，上述人员的任职资格符合担任上市公司董事会 秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定。

特此说明

独立董事：戴家龙、李旗号、熊小平、汪洵

2011年8月17日

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