37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-087

==> picture [193 x 48] intentionally omitted <==

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2017 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任 2017 年度财务报告审计机构 的议案》，公司拟聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务报告审 计机构。现将有关事宜公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明

公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“天健会计师事务所”）聘期届满，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟 聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构天健会计师事务所，并就相关事宜进行了沟 通。天健会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和 职业操守，公司董事会对天健会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作作出的辛勤 努力表示衷心感谢。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

名称：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码：914401010827260072 主要经营场所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 执行事务合伙人：蒋洪峰

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企 业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账； 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，具有悠久的 历史渊源以及数十年资本市场服务客户的经验，在提供上市公司审计服务方面有着丰富的专 业经验及实力。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对聘任正中珠江进行了充分了解，审议通过了《关于聘

任 2017 年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任正中珠江为公司 2017 年度财务报告审计

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

机构并将该议案提交公司董事会审议。

2、2017 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任 2017 年度财务报告审计机构的议案》，公司独立董事事先同意并发表了独立意见。当日，公司第 四届监事会第九次会议亦审议通过了该议案。

3、公司拟于 2017 年 11 月 15 日召开股东大会审议《关于聘任 2017 年度财务报告审计 机构的议案》。

四、独立董事意见

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017 年度财务报告审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体 股东利益的情况；我们一致同意聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务报告审计机构，同意将本议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：

董事会在发出《关于聘任 2017 年度财务报告审计机构的议案》前，已经取得了我们的 认可；经核查，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资 格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要 求，公司聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机 构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司拟聘任会计 师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将 2017 年度审计机构变更为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)，并同意将该议案提交 公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第九次会议决议；

• 3、公司独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；

• 4、公司独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页