37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2022

Aug 30, 2022

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2022-056

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三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，为贯彻有关特殊时期 做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司就疫情防控期 间参加本次股东大会（含登记）提示如下：公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票 方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件 原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口 罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。现场会议公司不接受来自中高风险区 域的人员参加。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 30 日召开，会议决议于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大 会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定

• 召开2022年第二次临时股东大会。

• 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

• 规定。

  • 4、会议召开日期和时间：

  • （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 9 月 15 日下午 14:30 开始；

  • （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网

址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A

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股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年 9 月 8 日

• 7、出席对象：

（1）凡 2022 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票√√√
1.002.003.00	非累积投票提案《2022年半年度利润分配预案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于调整2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

• 1、议案 3 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上

• 通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上 通过。上述议案 1 和议案 3 已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审 议通过，议案 2 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年

• 8 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四次会议决议公告》《第六届监事会第 四次会议决议公告》等相关内容。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场或信函、传真登记

• 2、登记时间：2022 年 9 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30

• 3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼

• 4、登记办法：

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（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持 法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办 理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请 见附件 2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

5、会议联系方式：

（1）联系人：叶威 王思捷

（2）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

（3）联系邮箱：ir@37.com

（4）联系地址：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

（5）邮政编码：510630。

• 6、会议费用：出席会议的股东费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第四次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书 附件3：股东登记表

3

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

• 2、填报表决意见

  • （1）本次股东大会议案 1 至议案 3 均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

• （2）本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件2：

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 9 月 15 日召开的三七互娱网络 科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	表决事项	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案
1.00	《2022年半年度利润分配预案》	√
2.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
3.00	《关于调整2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

• 1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指 示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自 己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

5

附件 3：

股东登记表

截止 2022 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有三七互娱 （002555）股票，现登记参加公司 2022 年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日

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