C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Feb 24, 2025

Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară-Direcţia Generală Supraveghere–Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului curent: 24 februarie 2025 Denumirea entităţii emitente: CNTEE "Transelectrica" S.A., societate administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J2000008060404 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA din data de 24 februarie 2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2000008060404, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center", sector 3, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 24 februarie 2025 ora 10:00, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 82,04218% din capitalul social și 82,04218% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 59.880.074 voturi Pentru reprezentând 99,56863% din numărul total de voturi exprimate, cu 259.423 voturi Împotrivă reprezentând 0,43137% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă efectuarea de către C.N.T.E.E. "Transelectrica"–SA de operațiuni și servicii financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, decizia pentru fiecare operațiune de trezorerie de acest tip (inclusiv schimburi valutare și constituire depozite bancare) fiind în competența Directoratului, în limita maximă de până la 500.000.000 lei (sau echivalent în euro) pe tranzacție.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu 58.714.974 voturi Pentru reprezentând 98,80701% din numărul total de voturi exprimate, cu 708.919 voturi Împotrivă reprezentând

1,19299% din numărul total de voturi exprimate și cu 715.604 voturi Abținere, aprobă achiziționarea de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. a serviciilor de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea apărării intereselor Companiei în cauza ce face obiectul dosarului nr. 28414/3/2024, în limita a 50.000 lei, fiind incluse toate cheltuielile ocazionate cu reprezentarea în instanță până la pronunțarea unei sentințe definitive.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu 48.096.672 voturi Pentru reprezentând 87,15644% din numărul total de voturi exprimate, cu 7.087.628 voturi Împotrivă reprezentând 12,84356% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.955.197 voturi Abținere, aprobă numirea PKF FINCONTA SRL în calitate de auditor financiar al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., pentru o perioadă de 12 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2025, potrivit Notei nr. 2416/22.01.2025.

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu 13.678.392 voturi Pentru reprezentând 23,14944% din numărul total de voturi exprimate, cu 45.408.965 voturi Împotrivă reprezentând 76,85056% din numărul total de voturi exprimate și cu 1.052.140 voturi Abținere, nu aprobă efectuarea de către C.N.T.E.E. "Transelectrica"–SA de operațiuni și servicii financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, decizia pentru fiecare operațiune de trezorerie de acest tip (inclusiv schimburi valutare și constituire depozite bancare) fiind în competența Directoratului, potrivit Notei nr. 61878/23.12.2024.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu 10.113.640 voturi Pentru reprezentând 18,45319% din numărul total de voturi exprimate, cu 44.693.361 voturi Împotrivă reprezentând 81,54681% din numărul total de voturi exprimate și cu 5.332.496 voturi Abținere, nu aprobă achiziționarea de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. a serviciilor de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea apărării intereselor Companiei în cauza ce face obiectul dosarului nr. 28414/3/2024, potrivit Notei nr. 2134/22.01.2025.

6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu 47.400.740 voturi Pentru reprezentând 84,08152% din numărul total de voturi exprimate, cu 8.974.005 voturi Împotrivă reprezentând 15,91848% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.764.752 voturi Abținere, aprobă conținutul actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate prin includerea indicatorilor aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/15.01.2025 și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere, potrivit Notei nr. 2417/22.01.2025.

7. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu 60.139.497 voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Împotrivă reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă stabilirea datei de 18 martie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

8. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 60.139.497 voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Împotrivă reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă, domnu Ștefăniță MUNTEANU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Membru Directorat Director General Executiv Preşedinte Directorat

Membru Directorat

Ștefăniță MUNTEANU Victor MORARU Cătălin-Constantin NADOLU

Vasile-Cosmin NICULA Membru Directorat

Florin-Cristian TĂTARU Membru Directorat