360 Security Technology Inc. — Share Issue/Capital Change 2024

Aug 30, 2024

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-039号

三六零安全科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将具体事项公告如下：

一、变更注册资本情况

公司拟将 2021 年股份回购方案的股份用途由“用于公司员工持股计划”变 更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中的 145,805,318 股库存股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后公司总股本将 由 714,536.3197 万股变更为 699,955.7879 万股，注册资本将由人民币 714,536.3197 万元变更为人民币 699,955.7879 万元。

二、修订《公司章程》情况

结合公司此次变更注册资本情况，公司拟针对《公司章程》中有关注册资本 和股份总数等相关条款作相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办 理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

修订前		修订后
第六条 公司注册资本为人民币714,536.3197万元。		第六条 公司注册资本为人民币699,955.7879万元。
第二十条 公司股份总数为：714,536.3197万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,600 万股。		第二十条 公司股份总数为：699,955.7879万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,600 万股。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经 出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的

《公司章程》与本公告同日登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日