360 Security Technology Inc. — Transaction in Own Shares 2021

Sep 10, 2021

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-052号

三六零安全科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 9 日以 通讯表决的方式召开第六届董事会第四次会议，本次会议应参加表决董事 7 名， 实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，公司本次回购股份将用于实施员工持股计划，拟定的回购股份 方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公 司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件和《三六零安全科技股份有限公司 章程》的相关规定；本次回购有利于维护广大投资者的利益，进一步建立、健全 公司长效激励机制，为股东创造长远持续的价值，不会对公司经营、财务、研发、 盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，具有必要性、合理性和可行 性。

公司独立董事针对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-053 号）。

特此公告。

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