360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

三六零安全科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《三六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为三六零安全科技股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料后， 基于我们客观、独立地判断，对本次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司财务负责人事项

1、经查阅张矛先生个人履历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》、《公 司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张矛先生具有多年的企业 管理及财务相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任岗位的职责要求；未发 现其存在违反法律、法规规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职 资格；

2、公司聘任财务负责人的提名和审议程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意公司聘任财务负责人的相关事项。

二、关于调整公司2018 年度日常关联交易预计额度事项

该事项所涉及2018 年度日常关联交易预计额度调整是为公司日常经营活动 所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交 易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成 果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议表决， 关联董事在表决环节予以回避，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定，同意公司调整2018 年度日常关联交易预计额度的相关事项。

独立董事：XUN CHEN（陈恂）、MING HUANG（黄明）、刘贵彬 2018 年12 月10 日