360 Security Technology Inc. — Regulatory Filings 2018

Dec 11, 2018

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-047号

三六零安全科技股份有限公司

关于调整公司2018 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司调整2018 年度日常关联交易预计额度所涉及金额无需提交股东大 会审议。

 公司与关联人之间2018 年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及 销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需， 对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计额度的调整不会影 响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月召开的 第五届董事会第三次会议以及后续召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之 间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关 联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币125,077 万元。 具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2018-010 号、2018-013 号、2018-018 号）。

随着公司经营规模的扩张以及主营业务收入的增长，截至2018 年三季度末， 公司从控股股东及其控制的公司处购买原材料及劳务的费用为人民币17,119 万 元（相关数据未经审计，仅供参考），超过了年初预计金额人民币10,488 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司于2018 年12 月10 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2018 年度日常关联交

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易预计额度的议案》，关联董事周鸿祎先生、石晓虹先生、罗宁先生以及SHEN NANPENG（沈南鹏）先生已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可：经过充分审查，认为2018 年度日常关联交易预计额度的调整是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是 根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章 程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益， 不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

此外，公司独立董事对相关事项发表独立意见如下：

该事项所涉及2018 年度日常关联交易预计额度调整是为公司日常经营活动 所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交 易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成 果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议表决， 关联董事在表决环节予以回避，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定，同意公司调整2018 年度日常关联交易预计额度的相关事项。

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（二）本年度日常关联交易的原预计和实际执行情况

					单位：人民币 万元
关联交 易类别	关联人	2018 年度 原预计金额	2018 年度1-9 月 与关联人累计已 发生的交易金额	上年实际发 生金额	原预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联 人购买 原材料 及购买 劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公 司外）	10,488	17,119	9,634	因公司经营发展需要，流量 采购及推广费用相应增加
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控 股股东及其控制的公司和上市公司外）	11,540	2,596	2,669
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	7,900	2,774	8,078
向关联 人销售 产品、商 品及提 供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公 司外）	33,123	9,653	8,665
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控 股股东及其控制的公司和上市公司外）	45,485	8,383	12,589
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	6,041	2	5,054
承租	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公 司外）	10,000	6,992	9,173
其他	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	500	136	176
	合计	125,077	47,655	56,038

备注：以上2018 年1-9 月与关联人累计已发生的交易金额为公司内部统计数据，未经审计，仅供参考。

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（三）本次日常关联交易预计金额及类别

根据公司第五届董事会第八次会议决议，同意根据实际经营需要对公司2018 年度日常关联交易预计额度进行以下调整：

单位：人民币 万元

							单位：人民币 万元
关联交 易类别	关联人	2018 年 度原预 计金额	2018 年度 调整后预 计金额	占同类 业务比 例（%）	2018 年度1-9 月 与关联人累计已 发生的交易金额	上年实 际发生 金额	调整后预计金额与原 预计金额差异较大的 原因
向关联 人购买 原材料 及购买 劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司 （除上市公司外）	10,488	30,000	60.68	17,119	9,634	因公司经营发展需 要，流量采购及推广 费用相应增加
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公 司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	11,540	11,540	23.34	2,596	2,669
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上 市公司外）	7,900	7,900	15.98	2,774	8,078
向关联 人销售 产品、商 品及提 供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司 （除上市公司外）	33,123	33,123	39.13	9,653	8,665
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公 司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	45,485	45,485	53.73	8,383	12,589
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上 市公司外）	6,041	6,041	7.14	2	5,054
承租	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司 （除上市公司外）	10,000	10,000	100.00	6,992	9,173
其他	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上 市公司外）	500	500	100.00	136	176
	合计	125,077	144,589	-	47,655	56,038

备注：以上2018 年1-9 月与关联人累计已发生的交易金额为公司内部统计数据，未经审计，仅供参考。

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二、主要关联方介绍和关联关系

（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

• 1、奇信志成的基本情况

公司名称：天津奇信志成科技有限公司

法定代表人：周鸿祎

注册资本：5,753.2945 万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39 号

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商 务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

• 2、关联关系说明

截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市

规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

• 3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执

• 行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。 （二）实际控制人：周鸿祎先生

• 1、周鸿祎先生的基本情况

姓名：周鸿祎

性别：男

国籍：中国

身份证号：610103197010**

• 住所：北京市海淀区北京大学燕北园

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6 号院电子城国际电子总部2 号楼

是否拥有永久境外居留权：否

• 2、关联关系说明

截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司12.14%的股份，通过奇信志成间 接控制公司48.74%的股份，通过天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)间接控

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制公司2.82%的股份，合计控制公司63.70%的股份，为公司实际控制人。根据《上 海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人其控制的其他企业 为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执 行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原 则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、 公平、公正的原则。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格 遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身产品优 势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续 健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；相关日常关联 交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额，稳定运营收入，降低运营成本，并发 挥公司及其控制的下属企业在相关互联网方面专业化、规模化、信息化的优势， 实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交 易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经 营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营 能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第八次会议决议

• 2、独立董事的事前认可意见和独立意见

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特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2018 年12 月12 日

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