360 Security Technology Inc. — Regulatory Filings 2018

Oct 30, 2018

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-042号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月29 日 以通讯表决的方式召开第五届董事会第七次会议，本次会议应参加表决董事7 名，实际表决董事7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、审议通过《关于公司2018 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意《三六零安全科技股份有限公司2018 年第三季度报告》。相关内容详 见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司实施本次会计政策变更，关于会计政策变更的具体情况详见与本公 告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（2018-044 号）。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：公司依照财政部 的相关规定，对公司会计政策进行变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不 涉及到公司损益变动。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的 财务状况和经营成果。本次会计政策变更所履行的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司实施 本次会计政策变更。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会 2018 年10 月31 日