360 Security Technology Inc. — Regulatory Filings 2018

Oct 30, 2018

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-043号

三六零安全科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月29 日 以通讯表决的方式召开第五届监事会第六次会议，本次会议应参加表决监事3 名，实际表决监事3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、审议通过《关于公司2018 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号— 季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求， 对公司2018 年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够 客观、真实地反映出公司2018 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

• 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018 年第三季度报告编制和审

• 议的人员有违反保密规定的行为。

• 同意《三六零安全科技股份有限公司2018 年第三季度报告》。相关内容详

• 见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  • 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018 年

• 度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）等相关规定进行的调

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整，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益； 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响；相关决策程序符合 有关法律法规和《公司章程》等规定。

同意公司实施本次会计政策变更，关于会计政策变更的具体情况详见与本公 告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（2018-044 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会 2018 年10 月31 日

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