360 Security Technology Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Apr 3, 2018

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-007号

三六零安全科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018 年3 月22 日以书面 通知方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，并于2018 年4 月2 日以直接 送达、电话、传真(或电子邮件)等非现场方式召开，会议由张莉女士主持。本次会 议应参加表决监事3 名，实际表决监事3 名。经监事讨论，以记名投票方式表决， 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于三六零科技有限公司 2017 年度经营情况报告的议案》

同意《三六零科技有限公司2017 年度经营情况报告》的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于三六零科技有限公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》 同意《三六零科技有限公司 2017 年度财务报表及审计报告》的内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政 策进行相应变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及到公司损益变动， 本次变更不会对公司财务报表产生影响。变更后的会计政策将更加客观、公允、 真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意严格按照财政部规定，于新 颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会 二〇一八年四月四日