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Oct 30, 2017

北京国极律师事务所

关于江南嘉捷电梯股份有限公司

2017年第二次临时股东大会的法律意见书

国枫律股字[2017]A0566号

致: 江南嘉捷电梯股份有限公司 (贵公司)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称 "《从业办法》")及贵公司章程(以下简称"《公司章程》")等有关规定,本所指 派律师出席贵公司 2017 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"), 并出 具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见: 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及 重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的 相关要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师 对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一) 本次会议的召集

$\mathbf{I}$

经查验,本次会议由贵公司第四届董事会第九次会议决议召开并由董事会召 集。贵公司董事会于2017年10月11日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公开发布了《江南嘉捷电梯股份有限公 司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》,该通知载明了本次会议现场会 议召开的时间、地点, 网络投票的系统、时间, 股东有权亲自或委托代理人出席 股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系 地址等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披 露。

(二) 本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2017年10月30日13时30分在江苏省苏州工业园区唯 新路28号公司会议室如期召开,由贵公司董事长金志峰先生主持。本次会议通过 上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月30日 9:15-9:25. 9:30-11:30和13:00-15:00: 通过上海证券交易所互联网投票平台投票 的具体时间为2017年10月30日9:15-15:00。

经查验, 贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所 载明的相关内容一致。

综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章

$\overline{2}$

程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登 记日的股东名册及相关股东身份证明文件、上海证券交易所统计认证并经贵公司 及本所律师查验确认, 出席本次会议的股东和代理人人数为96人, 出席会议的股 东所持有表决权的股份总数为126.460.230股, 出席会议的股东所持有表决权股份 数占贵公司有表决权股份总数的比例为45.2065%。除贵公司股东(股东代理人) 外,出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办 律师。

经查验,本次会议的召集人和出席、列席会议人员的资格符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经杳验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的 全部议案。本次会议经逐项审议, 依照《公司章程》所规定的表决程序, 表决通 过了以下议案:

1. 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

表决结果: 同意126.226.597股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8152%; 反对180.500股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1427%; 弃权53.133股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0421%。

本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人,本所律师与计 票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点, 经与网络投票表 决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对相关议案的中小投资者 表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验,上述议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的

$\overline{\mathbf{3}}$

过半数通过,关联股东回避表决。

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定, 合法有效。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法 律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的 召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于江南嘉捷电梯股份有限公司2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

张利国

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

经办律师

张 莹

2017年10月30日