360 Security Technology Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Oct 30, 2017

证券代码：601313 证券简称：江南嘉捷 公告编号：2017-041

江南嘉捷电梯股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2017 年10 月30 日

• (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯新路 28 号公司会议室

• (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,460,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	45.2065

• (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长金志峰先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

• (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事8 人，出席7 人，独立董事肖翔因出差未能出席；

• 2、 公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	126,226,597	99.8152	180,500	0.1427	53,133	0.0421

公司关联股东金志峰、金祖铭回避表决。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司重大资产重 组继续停牌的议案	59,497,122	99.6088	180,500	0.3021	53,133	0.0891

(三) 关于议案表决的有关情况说明

• 1、 上述议案属于普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的过半数通过。

• 2、 关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2017 年10 月11 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2017 年第二次临时股 东大会的通知》及于2017 年10 月21 日公布的会议资料。

三、律师见证情况

• 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、张莹

• 2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法 律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的 召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• 3、 本所要求的其他文件。

江南嘉捷电梯股份有限公司

2017 年10 月31 日