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Aug 17, 2017

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-027号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2017 年8 月6 日以书面通 知方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知，并于2017 年8 月16 日在公司 会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到3 名，实到3 名。经 与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2017年半年度报告及摘要> 的议案》

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号—半年 度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对《公 司2017年半年度报告》全文和摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核 意见：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理 和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

《江南嘉捷电梯股份有限公司2017年半年度报告及摘要》详见上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府 补助>的通知》（财会〔2017〕15号）、新增《企业会计准则第42号—持有待售的非 流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的通知进行的调整，符合相 关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股 东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一七年八月十八日