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Aug 17, 2017

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-026号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月6 日以书面 和电话通知方式发出召开第四届董事会第七次会议的通知，并于2017 年8 月16 日以非现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事8 名，实际表决董事8 名， 以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会 议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2017年半年度报告及摘要> 的议案》

同意《公司2017年半年度报告及摘要》的内容。相关内容详见上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】 15号）、新增《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止 经营》（财会【2017】13号）的通知，董事会同意严格按照财政部规定，于新颁 布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。本次变更不会对公司财务 报表产生影响。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日