360 Security Technology Inc. — Regulatory Filings 2017

Mar 29, 2017

江南嘉捷电梯股份有限公司 独立董事意见

江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事

对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）的规定和要求，对江南嘉捷对外担保情况及为子公司提供担保的 议案进行了认真审核和监督，本着客观、公平、公正的原则，就公司的担保情况 作如下专项说明和独立意见：

1、对公司2016年度对外担保情况进行了核查：

2016年度，江南嘉捷实际发生上市公司对控股子公司苏州富士电梯有限公司 提供担保，累计担保金额为人民币219.68万元。

经审阅相关融资授信协议及担保协议，我们认为：公司2016年度发生的对外 担保的决策程序符合相关法律、法规、规章、《公司章程》以及公司《对外担保 决策制度》的相关规定，对外担保业务的风险得到了有效控制，不存在逾期担保、 违规担保的情况，满足了子公司生产经营的正常资金需要，确保其稳健发展。

2、预计2017年度公司对其全资子公司及其控股子公司担保情况如下：

		单位：万元（人民币）	单位：万元（人民币）
申请授信人	行别	2017年拟申请授信额度	保证人（授信担保）
苏州富士电梯有限公司	建行	4,000	江南嘉捷
苏州富士电梯有限公司	中行	1,000	江南嘉捷
苏州富士电梯有限公司	农行	2,000	江南嘉捷
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	建行	1,000	江南嘉捷
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	农行	1,000	江南嘉捷
苏州劳灵精密机械有限公司	建行	1,000	江南嘉捷
苏州劳灵精密机械有限公司	农行	1,000	江南嘉捷

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江南嘉捷电梯股份有限公司

独立董事意见

公司以框架性担保预案的形式对公司内部2017年度担保情况作出预计，主要 是基于子公司生产经营与业务拓展的需要，有利于公司稳健经营，促进公司良性 发展，符合公司整体利益。本次担保按相关审议程序进行了审批，审议表决程序 符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规 定。鉴于本次担保框架中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业， 不同于一般意义上的对外担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资源转移或 利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此， 我们同意公司对其全资子公司及其控股子公司提供连带责任担保。

独立董事：程礼源 、肖 翔、王稼铭 2017 年3 月28 日

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江南嘉捷电梯股份有限公司

独立董事意见

（此页无正文，为江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事对公司对外担保情况 的专项说明及独立意见签字页）

独立董事签名：

程礼源 肖 翔 王稼铭

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