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Mar 29, 2017

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-004号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2017 年3 月17 日以书面通 知方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知，并于2017 年3 月28 日在公司 会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到3 名，实到3 名。经 与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

同意《公司2016年度监事会工作报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

同意《公司2016年度财务决算报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》

同意《公司2016年年度报告及其摘要》的内容，并将本议案提交股东大会审 议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于审议<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我 评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的 正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保 证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2016年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制 度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司的内部控制在重大事项上符合全面、真实、准 确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

《公司2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

同意《公司2016年度利润分配方案》，并将本议案提交股东大会审议表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》

同意《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2016年度监事薪酬的议案》

同意2016 年度监事薪酬情况，并将本议案提交股东大会审议表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2016年度报告审核意见的 议案》

根据《证券法》第68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上 市规则》等有关要求，监事会对公司2016 年年度报告进行了严格的审核，监事会 认为：

1、公司2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016 年度的经营管理和财 务状况等事项；

• 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016 年年度报告编制和审议的

• 人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及子公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风 险的理财产品，在不超过授权额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围 内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施，授权期限为自公司2016年年 度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。公司及子公司本 次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响 日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。并将本议案提交股东大会审 议表决。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网

站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日