360 Security Technology Inc. — Regulatory Filings 2016

Aug 17, 2016

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-032号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2016 年8 月5 日以书面通 知方式发出召开第三届监事会第二十次会议的通知，并于2016 年8 月16 日在公 司会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到3 名，实到3 名。 经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度报告及摘要> 的议案》

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号—半年 度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对《公 司2016年半年度报告》全文和摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核 意见：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理 和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

《江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度报告及摘要》详见上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告>的议案》

同意《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规以及 《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选 人本人意见后，公司监事会提名潘代秋女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

上述议案尚需提交2016 年第一次临时股东大会审议。

经职工代表大会选举产生的职工监事陈喆先生和徐娟女士（详见2016 年7 月 12 日《江南嘉捷电梯股份有限公司关于选举职工监事的公告》），将与股东大会选 举产生的非职工代表监事潘代秋女士共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：第四届监事会监事候选人简历

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一六年八月十八日

附：

第四届监事会监事候选人简历

潘代秋女士 ：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年8月在苏州市 江南电梯厂办公室任职、先后曾在苏州富士电梯有限公司和苏州江南快速电梯有 限公司办公室任职，2005年1月—2012年12月31日在苏州劳灵精密机械有限公司办 公室任职，2013年1月1日至今在苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司办公室任 职。潘代秋女士在2010年9月5日—2013年9月4日期间任江南嘉捷电梯股份有限公 司第二届监事会监事、非职工代表监事。现任公司第三届监事会非职工代表监事， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系。