360 Security Technology Inc. — Audit Report / Information 2015

Mar 10, 2016

江南嘉捷电梯股份有限公司 独立董事意见

江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事

对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》的规定和要求，我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称 “公司”或“江南嘉捷”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料， 听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，对公司累计和 当期对外担保情况进行了调查，基于个人独立判断的立场，发表独立意见如下： 1、对公司2015年度对外担保情况进行了核查：

2015年度，江南嘉捷实际发生上市公司对控股子公司苏州富士电梯有限公司 提供担保，累计担保金额为人民币919.90万元。

经审阅相关融资授信协议及担保协议，我们认为，江南嘉捷为其控股子公司 提供担保可以满足控股子公司生产经营的正常资金需求，确保其持续稳定发展， 这项对外担保经江南嘉捷董事会审议通过，我们发表了独立意见，履行了相关的 决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。

2、预计2016年度公司对其全资子公司及其控股子公司担保情况如下：

单位：万元（人民币）

申请授信人	行别	2016年拟申请授信额度	保证人（授信担保）
苏州富士	建行	4,000	江南嘉捷
苏州富士	中行	3,000	江南嘉捷
苏州富士	农行	2,000	江南嘉捷
江南嘉捷研究院	建行	1,000	江南嘉捷
江南嘉捷研究院	农行	1,000	江南嘉捷
劳灵精密	建行	1,000	江南嘉捷
劳灵精密	农行	1,000	江南嘉捷

公司以框架性担保的形式对企业内部2016年度担保情况作出预计，并按相关

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江南嘉捷电梯股份有限公司 独立董事意见

审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审 议程序合法合规的要求，有利于提高资金使用效益，符合公司整体利益。鉴于本 次担保框架中，被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上 的对外担保，因此，我们认为不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范 围，不会损害上市公司及公司股东的利益，我们同意公司对其全资子公司及其控 股子公司提供连带责任担保。

独立董事签名：程礼源、肖翔、王稼铭

2016 年3 月9 日

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