360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Mar 10, 2016

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-009号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月26 日以书面和电 话通知方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于2016 年3 月9 日在公 司会议室以现场会议方式召开，会议由金志峰先生主持,本次会议应出席董事8 名，实 际出席董事8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

独立董事程礼源先生、肖翔先生、王稼铭先生分别向董事会提交了《2015年度独 立董事述职报告》。《2015年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职报告》

《董事会审计委员会2015 年度履职报告》详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

同意《公司2015年年度报告及其摘要》的内容。相关内容详见上海证券交易所网

站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。相关内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于审议<公司2015年度社会责任报告>的议案》

同意《公司2015年度社会责任报告》。相关内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2016）00199 号《审计 报告》为依据， 2015 年12 月31 日母公司实现净利润16,631.42 万元。根据《公司法》 及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积1,663.14 万 元，加上年度未分配利润33,449.17 万元，期末可供分配利润48,417.45 万元。

公司在2015 年7 月实施了回购本公司社会公众股份方案，于2016 年1 月6 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份；同时考虑到公司因股权 激励事项，在 2015 年末至利润分配股权登记日期间存在股本变动的可能，因此，本 公司拟订了2015 年度公司利润分配预案：公司拟以利润分配实施当日的股本总数为基 数，向全体股东每10 股派送现金红利2.0 元（含税）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审 计机构及审计费用的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，年度审 计费用为80万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内 部控制审计机构及审计费用的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构， 年度审计费用为30万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》

《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所 网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2015年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议 案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度14,000 万元人民币，期 限为自2016 年1 月1 日起至2016 年12 月31 日。

董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理公司向中国建设银行股份 有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度的议

案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度20,000 万元人民币，期 限为自2016 年1 月1 日起至2016 年12 月31 日。

董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理公司向中国农业银行股份 有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度17,000 万元人民币，期限为 自2016 年1 月1 日起至2016 年12 月31 日。

董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理公司向中国银行股份有限 公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议 案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度5,000 万元人民币，期 限为自2016 年1 月1 日起至2016 年12 月31 日。

董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理公司向中国民生银行股份 有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议 案》

同意公司为控股子公司—苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供连带责任保证 担保，总额度为人民币9,000万元，期限为自2016年1月1日起至2016年12月31日。独立 董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2016年度对子公司提供担保额度的公告》 详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额 度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供 连带责任保证担保，总额度为人民币2,000万元，期限为自2016年1月1日起至2016年12 月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2016年度对子公司提供担保 额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保 的议案》

同意公司为控股子公司—苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供连带责任 保证担保，总额度为人民币2,000万元，期限为自2016年1月1日起至2016年12月31日。 独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2016年度对子公司提供担保额度的公 告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及公司子公司使用不超过3.5 亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风 险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大 会审议通过之日起一年内有效。公司及公司子公司本次拟购买的低风险理财产品不属 于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业 务的正常展开。

公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买 银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司首次公开发行股票募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

同意于2016年4月1日召开公司2015年年度股东大会，具体内容详见股东大会会议 通知。

• 《关于召开2015 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：

• http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日