360 Security Technology Inc. — Regulatory Filings 2015

Aug 25, 2015

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-044号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2015 年8 月14 日以书面 通知方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，并于2015 年8 月24 日 在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3 名，实到3 名。经与会监事讨论， 以现场记名投票方式表决，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了以下 议案：

一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年半年度报告及摘要》 的议案；

监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第3号—半年度报告的内容与格式》（2014年修订）和《上海 证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关要求，对《公司2015年半年度 报告》全文和摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年半年度的经营 管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。

该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

二、 审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》的议案；

同意《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 该报告（公告编号：2015-045号）与本公告同日披露于上海证券交易所网

站：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十六日