360 Security Technology Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Mar 27, 2014

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-020号

江南嘉捷电梯股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

• 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

• 本次会议采取现场投票的表决方式

一、会议召开和出席的情况

• （一）本次股东大会的召开时间和地点

• 1、现场会议召开时间为：2014 年3 月27 日（星期四）上午9:30

• 2、现场会议召开地点：公司会议室

• （二）表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式，符合《中华人民

• 共和国公司法》、《公司章程》的规定。

• （三）会议召集人：江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

• （四）现场会议主持人：董事长金志峰先生

• （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交

• 易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。 （六）会议出席情况

• 1、参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数以及所持有表决权的股份

• 总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东和代理人人数	31
所持有表决权的股份总数（股）	251,461,939

占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.79

2、公司在任董事8 人，出席6 人，独立董事李守林先生、肖翔先生因工作 原因未能出席本次会议；公司在任监事3 人，出席3 人；董事会秘书及其他高管 人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度董事会工作报告》， 表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

2、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度监事会工作报告》， 表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

3、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度财务决算报告》，表 决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

4、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度报告及其摘要》，表 决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

5、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度利润分配方案 的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

以《公司2013 年度分红派息实施公告》中股权登记日的股本总数为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利2.5 元（含税）。

分配方案的具体实施安排，请投资者关注本公司后续的实施公告。

6、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构及审计费用的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构。

7、审议通过了《关于公司2013 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》，表

决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

• 8、审议通过了《关于公司2013 年度监事薪酬的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

9、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合 授信额度的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

10、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支 行申请综合授信额度的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

11、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授 信额度的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

12、审议通过了《关于<公司使用闲置自有资金购买银行理财产品>的议案》，

表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

13、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度内部控制审计机构及审计费用的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度内部控制审计机 构。

14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

15、审议通过了《关于制订<公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报 规划>》，表决情况如下：

同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

16、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，表决情况如

下：

下：
同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比 例%	弃权票数	弃权比 例%	是否通过
251,461,839	100%	0	0%	100	0%	通过

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京国枫凯文律师事务所律师马哲、刘斯亮现场见证并出具了 法律意见书。律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法 规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格 以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年年度股东大会决议》；

• 2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会 二〇一四年三月二十八日