360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Mar 14, 2014

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-017号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年3 月7 日以书面和电 话通知方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，并于2014 年3 月13 日以非现 场会议方式召开。本次会议应参加表决董事8 名，实际表决董事8 名，以直接送达、 电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁的议案》 会议认为限制性股票激励计划首期激励股份符合第一次解锁的解锁条件，具体为:

限制性股票解锁条件	是否达到解锁条件
首次授予限制性股票的第一次解锁条件：2013年相比于2012年净利润复合增长不低于10%即净利润不低于1.54亿元，且加权平均净资产收益率不低于10%	根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡审字（2014）00248 号”《审计报告》，2013年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后较低的2项财务指标：净利润为1.7168 亿元，加权平均净资产收益率为12.53%，满足解锁条件
公司不存在下述情形：（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形	公司未发生前述情形，满足解锁条件
激励对象不存在下述情形：（1）最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）	经监事会核查、独立董事审查，激励对象不存在前述情形，满足解锁条件

最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；（4）激励对象在本计划实施前一年度的绩效考核中不合格；（5）公司独立董事、监事
激励对象上一年度考核符合《实施考核办法》对激励对象的考核要求	经薪酬与考核委员会考核、监事会核查、独立董事审查，激励对象在2013 年度绩效考核中全部合格，满足解锁条件

同意《关于公司限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁的议案》，具体解锁 情况详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站： （http://www.sse.com.cn）刊登的《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第 一次解锁暨上市公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一四年三月十五日