360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2012

Dec 3, 2012

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2012-032号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 11 月 23 日以书面 和电话通知方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知，并于 2012 年 11 月 30 日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。经与会监事讨论， 以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、 审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

会议同意公司拟定的《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

上述《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要在取得中国证监会备案无异议 函后提交股东大会审议通过。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议通过了《限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》

会议同意公司拟定的《限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》。

上述《限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》在取得中国证监会备案无 异议函后提交股东大会审议通过。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

三、 审议通过了《关于核查激励对象名单的议案》

监事会核查了激励对象的名单，认为：本次股权激励计划的激励对象均为在 公司（含控股子公司、分公司）任职的公司员工，激励对象符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和其他有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易 所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中 国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激

励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项 备忘录3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规 定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一二年十二月三日