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Aug 28, 2012

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2012-024号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 8 月 14 日以书面和 电话通知方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知，并于 2012 年 8 月 24 日 在公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。经与会监事讨论， 以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年半年度报告及摘要》 的议案

《公司2012 年半年度报告及摘要》将在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露，同时《公司2012年半年度报告摘要》还将刊登 在当日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告审核意见》

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的 有关要求，对公司2012 年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审 核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012 年半年度的经营管 理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年 1 月— 6 月份募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》的议案

（具体内容详见公司当日《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年1-6月份募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》；上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

为进一步规范公司利润分配政策及现金分红有关事项，推动公司建立更为持 续、科学、合理、透明的利润分配政策和决策机制，更好地维护全体股东和广大 投资者利益，同意修订《公司章程》中关于利润分配有关条款。

表决结果：同意3 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交股东大会 审议。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十四日