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Jul 4, 2012

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会材料

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江南嘉捷电梯股份有限公司 SJEC Corporation

2012 年第一次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2012 年7 月11 日

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会材料

江南嘉捷电梯股份有限公司2012年第一次临时股东大会 会议资料目录

江南嘉捷电梯股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场会议须知„„„„„„„ 1

江南嘉捷电梯股份有限公司2012年第一次临时股东大会议程„„„„„„„„„„„ 2

关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、 电气控制零部件的研发和生产项目》的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会材料

江南嘉捷电梯股份有限公司2012年第一次临时股东大会

现 场 会 议 须 知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正 常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参 会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守 有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记， 出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数 多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行 发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后 股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发 言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大 会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份 享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股 东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”， 放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员， 大会秘书处及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清 点工作。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京国枫凯文律 师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会材料

江南嘉捷电梯股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议程

召集人：江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

• 时 间：现场会议：2012 年7 月11 日（星期三）下午2：00 点 会议半天 网络投票：2012 年7 月11 日 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 现场会议地点：江苏省苏州工业园区唯新路28 号本公司会议室

会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式

参会人员：公司股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

现场会议主持人：金志峰董事长

• 1、主持人宣布会议开始；

• 2、宣读股东大会须知；

• 3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；

• 4、审议《关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车 设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》；

• 5、股东发言、提问时间；

• 6、推选二名股东代表和一名监事代表进行计票、监票；

• 7、参会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票；

• 8、休会、统计表决票；

• 9、宣布表决结果；

• 10、宣读会议决议；

• 11、律师发表见证意见；

• 12、现场会议结束。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2012 年7 月11 日

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年第一次临时股东大会材料

江南嘉捷电梯股份有限公司

议案：

关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶 梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》 的议案

各位股东和股东代表：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2077 号文核准，江南嘉捷电 梯股份有限公司（以下简称“ 本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票56,000,000 股，发行价格为每股人民币12.40 元， 本次发行募集资金总 额计人民币694,400,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币 633,965,458.70元。天衡会计师事务所有限公司对本次发行的募集资金到位情 况进行了审验， 并出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》，公司已将 全部募集资金存放于募集资金专户管理。

江南嘉捷电梯股份有限公司“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件 的研发和生产项目”是在公司不断自主研发的基础上而设立的，在电气控制技 术的研发、试验、生产与检测积累了大量的实践经验，通过本项目实施，能够 在短期内全面达到国际先进水平。该项目投入的研发力量、制造场地、生产设 备、检测仪器，将构成生产效率高、自动化程度高、质量稳定性好的先进生产 线，设计产能与整机产能相匹配，满足电梯、扶梯、自动人行道、立体停车设 备的电子控制系统需求，同时也开发上述设备的维保、改造服务市场。本项目 建设以国际品牌为标杆，投入装备、人员、产能等指标与国际品牌企业具有可 比性，其总体上达到世界先进水平。项目生产电气控制部件产品升级换代，实 现高端产品生产，为高速电梯、大高度重载自动扶梯、新型立体停车设备、节 能新产品等配套电子、电气控制部件研发和生产，填补公司高端产品领域电子 控制技术空白，提升竞争能力。高科技的电扶梯、停车设备的电子、电气控制 零部件的项目，不仅是提升本企业整机产品先进性的保障，也是拓展电梯、立 体停车设备维保市场，提升企业总体实力的有力保障。

公司独立董事对该事项发表意见：项目的实施有利于提高公司募集资金的

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会材料

使用效率，提高公司的经营效益，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用 与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正 常实施，不存在改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，并履行了必要 的审核程序，符合上海证券交易所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有 关问题的通知》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。同意公司使用超募 资金实施建设电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目。

公司监事会审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资 金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》。 保荐机构华泰联合证券经审慎核查，认为：

（一）江南嘉捷本次超募资金使用，均投入于公司主营业务发展，符合公 司发展战略，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 的有关规定。

（二）江南嘉捷本次超募资金使用有利于公司提高募集资金使用效率，提 升技术创新能力和盈利能力，项目的实施符合公司全体股东的利益。

（三）江南嘉捷关于本次超募资金使用计划已通过董事会、监事会审议， 独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序及相关信息披露义务。 华泰联合证券对公司本次超募资金使用计划无异议。

具体使用情况可详见《关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金 投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的公告》， 公告已于 6 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,现提请各位股东和

江南嘉捷电梯股份有限公司

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