360 Security Technology Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 6, 2012

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2012-010 号

江南嘉捷电梯股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次年度股东大会召开期间无否决或修改提案情况；

• 本次年度股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

• 1 、会议召开时间： 2012 年 4 月 5 日 上午 9 ： 00 点

• 2 、会议召开地点：江苏省苏州市工业园区唯新路 28 号公司会议室

• 3 、召开方式：现场会议方式

• 4 、召集人：公司董事会

• 5 、主持人：董事长金志峰

• 6 、出席会议的情况：

出席会议的股东及股东代表共 25 名，代表有表决权的股份168,172,800股，占 公司有表决权股份总数的 75.07% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

• 7 、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：

1 、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》

表决情况：同意票168,172,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。

2 、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票168,172,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。

3 、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司关于 2011 年度公司财务决算报告》

表决情况：同意票168,172,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。

4 、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司关于公司 2011 年度报告及其摘要》

表决情况：同意票168,172,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。

5 、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司关于 2011 年度利润分配方案的议案》

以总股本224,000,000 股为基准，向全体股东按每10 股派发现金红利1.5 元（含税），共计派发现金红利33,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润 198,523,581.42 元结转以后年度分配。

分配方案的具体实施安排，请投资者关注本公司后续的实施公告。

表决情况：同意票168,172,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。

6 、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所有限公司 为公司 2012 年度审计机构及审计费用的议案》

表决情况：同意票168,172,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。

7 、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司关于变更公司营业执照的营业期限的 议案》

表决情况：同意票168,172,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决

权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

• 1 、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

• 2 、律师姓名：马哲、刘斯亮

• 3 、结论性意见：

本次会议经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。 律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及 公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程 序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1 、《江南嘉捷电梯股份有限公司 2011 年度股东大会决议》；

• 2 、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会 二〇一二年四月五日