360 Security Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 6, 2013

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-007号

江南嘉捷电梯股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激 励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江南嘉捷电 梯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴渭如先生受其他独立董事的委 托作为征集人，就公司拟于2013年2月28日召开的2013年第一次临时股东大会的 有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人吴渭如作为征集人，按照《管理办法》的有关规定就公司2013年第一次 临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺 诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发 布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章 程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：江南嘉捷电梯股份有限公司

公司证券简称：江南嘉捷 公司证券代码：601313 公司法定代表人：金志峰 公司董事会秘书：邹克雷 公司联系地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号 公司邮政编码：215122 公司联系电话：0512- 62741520 公司联系传真：0512- 62860300 公司邮箱：stock@sjec.com.cn

2、征集事项

由征集人向江南嘉捷电梯股份有限公司股东征集公司2013年第一次临时股 东大会所审议《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）> 的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜> 的议案》、《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办 法（草案）>的议案》三个议案的委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《江南嘉捷电梯股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

• 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴渭如先生，其基本情况

• 如下：

公司薪酬与考核委员会召集人，曾担任苏州大学法学院副教授。2007年9月 至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司的独立董事。

• 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

• 民事诉讼或仲裁。

• 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或

安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关 联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2012年11月30日召开的第二届 董事会第十九次会议，并且对《关于〈江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜>的议案》、《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司限制性 股票激励计划实施考核办法（草案）>的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2013年2月21日15:00时，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2013年2月22日至2013年2月27日(上午9:00-11:30，下 午13:30-16:00)。

（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权 征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和 内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。 第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

一、法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法 定代表人签字）：

• 1、现行有效的法人营业执照复印件；

• 2、法定代表人身份证复印件；

• 3、法人股东帐户卡复印件；

4、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署， 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位 公章。

• 二、个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

• 1、股东本人身份证复印件；

• 2、股东账户卡复印件；

• 3、股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则

• 须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

第三步：委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定 地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：江南嘉捷电梯股份有限公司 证券部

地 址：江苏省苏州工业园区唯新路28号

邮政编码：215122

电 话： 0512—62741520

传 真： 0512—62860300

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

• （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

• 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

• （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

• 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

• 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

征集人：江南嘉捷电梯股份有限公司

独立董事 吴渭如

2013年2月6日

附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集 投票权制作并公告的《江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《江 南嘉捷电梯股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关 文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司 有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授 权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事吴渭如 先生作为本人/本公司的代理人出席江南嘉捷电梯股份有限公司 2013 年第一次临时股东大 会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

	投票意见
议题
	同意	弃权	反对
议案一：审议《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、种类、数量和分配；
1.3 激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；
1.4 限制性股票的授予条件和程序；
1.5 限制性股票的解锁条件和程序；
1.6 公司与激励对象的权利和义务；
1.7 激励计划的变更和终止；
1.8 激励计划的调整和程序。
议案二、审议《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》 的议案
议案三、审议《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办 法（草案）》的议案

• 注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。 如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

• 1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

签署日期：2013 年 月 日