360 Security Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 22, 2012

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2012-019号

江南嘉捷电梯股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江南嘉捷电梯股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于 2012年7月11日下午14：00召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开时间

• （1）现场会议召开时间为：2012年7月11日（星期三）下午14：00

• （2）网络投票时间：2012年7月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 3、现场会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。

• 5、股权登记日：2012年7月4日

二、本次股东大会审议的议案

序号	议案名称
议案1	关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案

三、本次股东大会出席对象

• 1、截至2012年7月4日下午15：00交易结束后登记在册的股东均有权参加本次

• 股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、公司聘请的见证律师及券商。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法 人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖 公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委 托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采 用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：江南嘉捷电梯股份有限公司证券部 地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号

• 邮编：215122

• 3、登记时间：2012年7月2日、3日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:00）。

• 4、其他注意事项：

• （1）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

• （2）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通

• 费用自理；

  • （3）联系电话：0512- 62741520 传真：0512- 62860300

  • （4）会议联系人：邹克雷 包燕

五、网络投票程序

• 1、本次股东大会网络投票的时间为2012年7月11日上午9:30—11:30，下午

13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：“788313”；投票简称：“嘉捷投票”。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入。

• （2）在申报价格项目填报本次股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00

元代表议案一。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表。

代表议案一。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表。
议案	对应申报价格（元）
总议案	99.00
关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案	1.00

（3）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 （4）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决 申报，但表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含 现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“江南嘉捷”股票的股东，对所有议案投同意票，其申 报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788313	买入	99.00	1股

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788313	买入	1.00	1股
788313	买入	2.00	3股

六、投票结果统计原则

1、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的 表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算， 对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2011年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议资料。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2012 年6月21日

附：授权委托书

授权委托书

江南嘉捷电梯股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）股东， 兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本 机构出席江南嘉捷 2012 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表 决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下：

议题 1、关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、 停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案

表决意见 同意 弃权 反对

注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。 如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 委托日期：2012 年 月 日

受托人签名：