360 Security Technology Inc. — Capital/Financing Update 2022

Apr 21, 2022

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-024号

三六零安全科技股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 原项目名称：360 网络空间安全研发中心项目、360 新一代人工智能创新 研发中心项目、360 大数据中心建设项目、360 智能搜索及商业化项目、360 互 动娱乐平台项目、360 流量反欺诈平台项目、360 智能儿童生态圈项目、360 智 能 IoT 项目、360 新型智慧城市项目。

 拟变更内容：2021 年下半年以来，公司原规划的全部 9 个募投项目的可 行性均已发生了重大变化，公司拟调整 360 网络空间安全研发中心项目、360 新 一代人工智能创新研发中心项目、360 大数据中心建设项目，重新规划项目的实 施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并终止实施其他项目。

 变更募集资金投向的金额为：391,163.41 万元。变更后，360 网络空间安 全研发中心项目拟投资总额 237,361.02 万元，拟使用募集资金 234,030.12 万元； 360 新一代人工智能创新研发中心项目拟投资总额 22,323.05 万元，拟使用募集 资金 17,800.00 万元；360 大数据中心建设项目拟投资总额 202,260.33 万元，拟 使用募集资金 202,260.33 万元（含前期已实际使用的募集资金 62,927.04 万元）。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开

1

发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，三六零安全科技股份有限公司 （以下简称“三六零”、“上市公司”或“公司”）非公开发行人民币普通股股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 12 月 24 日出具了《三六零安全科技股份 有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001 号）。

公司按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对前述募 集资金实行专户存储，并与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”） 分别与招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第 二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》， 同意公司以人民币 104,488.51 万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金，其中，置换预先已投入募投项目自筹资金 103,554.73 万元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用为人民币 933.78 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 103,554.73 万元，均 系置换预先投入募投项目的自筹资金；募集资金余额为 391,163.41 万元（含募集 资金利息收入扣除银行手续费等的净额 10,850.98 万元）。

（二）原募集资金投资项目情况

公司原非公开发行股票的募投项目计划投资以及截至 2021 年 12 月 31 日募 集资金实际投入情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集 资金金额	累计投入募 集资金金额
1	360网络空间安全研发中心项目	84,928.51	51,479.69	-
2	360新一代人工智能创新研发中心项目	145,682.51	115,819.40	-

2

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集 资金金额	累计投入募 集资金金额
3	360大数据中心建设项目	503,297.50	444,763.50	62,927.04
4	360智能搜索及商业化项目	186,443.06	77,116.91	16,600.56
5	360互动娱乐平台项目	99,338.39	48,632.14	24,027.13
6	360流量反欺诈平台项目	91,543.54	87,608.58	-
7	360智能儿童生态圈项目	94,110.01	25,915.76	-
8	360智能IoT项目	52,105.22	44,792.36	-
9	360新型智慧城市项目	66,543.31	55,061.07	-
	合计	1,323,992.05	951,189.41	103,554.73

（三）本次拟变更募集资金投资项目情况

2021 年下半年以来，公司原规划的全部 9 个募投项目的可行性均已发生了 重大变化，主要原因为：（1）2021 年下半年业绩不及预期，公司需对各项业务的 预算规划情况进行调整。2021 年上半年，互联网广告及服务业务、互联网增值服 务业务受宏观经济环境及行业因素影响等出现下滑，公司出于对下半年市场环境 向好、业绩回升的预期，未对募投项目进行变更；2021 年度，公司互联网广告及 服务业务、互联网增值服务业务实际实现的营业收入分别为 63.06 亿元、11.04 亿 元，业绩情况不及预期。（2）2022 年初，互联网行业分析报告陆续发布，公司根 据最新了解的行业情况，拟调整各项业务的资金配置情况。《2021 中国互联网广 告数据报告》显示，不含港澳台地区，互联网行业实现广告收入近五年环比增速 持续下降；同时，根据秒针系统媒介智库的数据，PC 端数字广告流量占全部终 端流量的比例由 2020 年的 12%下降至 2021 年的 8%，同比下降 33%。（3）2021 年下半年以来，公司战略升级情况对募投项目的可行性产生了影响。公司于 2021 年下半年进行了战略升级，发布了构建国家级分布式安全大脑战略目标，升级了 数字安全战略，发布了首个数字安全框架体系，全面转型为数字安全公司。基于 以上情况，公司原规划的募投项目的可行性均已发生变更，公司拟按照项目的轻 重缓急等情况重新进行资金配置。

公司拟调整 360 网络空间安全研发中心项目、360 新一代人工智能创新研发 中心项目、360 大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建

3

设周期、建设内容等（详见本公告之“二、部分募投项目调整的具体情况及原因”）， 并终止实施 360 智能搜索及商业化项目、360 互动娱乐平台项目、360 流量反欺 诈平台项目、360 智能儿童生态圈项目、360 智能 IoT 项目、360 新型智慧城市 项目（详见本公告之“三、部分募投项目终止的具体情况及原因”）。

本次拟变更募集资金投向的金额为 391,163.41 万元，含募集资金余额 380,312.43 万元，募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额 10,850.98 万元。

本次重新规划后，360 网络空间安全研发中心项目拟投资总额 237,361.02 万 元，拟使用募集资金 234,030.12 万元；360 新一代人工智能创新研发中心项目， 拟投资总额 22,323.05 万元，拟使用募集资金 17,800.00 万元；360 大数据中心建 设项目，拟投资总额 202,260.33 万元，拟使用募集资金 202,260.33 万元（含前期 已实际使用的募集资金 62,927.04 万元）。计划使用募集资金总额与投资总额之间 的差额拟以自有资金补足。

2022 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并将提交公司 2021 年度股东大会进行审议。公司独立董事、保荐机构分别出具了同意的相关 意见。本次变更不构成关联交易。变更后具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
			拟投入募集资	尚待投入募 集资金金额
序号	项目名称	投资总额
			金金额
1	360网络空间安全研发中心项目	237,361.02	234,030.12	234,030.12
2	360新一代人工智能创新研发中心项目	22,323.05	17,800.00	17,800.00
3	360大数据中心建设项目	202,260.33	202,260.33	139,333.29
	合计	461,944.40	454,090.45	391,163.41

注：上表中公司尚待投入募集资金金额系截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额， 2022 年 1 月 1 日至项目建设完成期间暂时闲置资金产生的利息收入扣除银行手续费等的金 额也将视需要投入上述项目建设。

二、部分募投项目调整的具体情况及原因

（一） 360 网络空间安全研发中心项目

1 、原项目计划投资和实际投资情况

4

360 网络空间安全研发中心项目基于传统网络安全行业特性进行扩展及升 级，包含系统安全、网络安全、物联网（IoT）安全、大数据安全、工业互联网安 全五个方面的研发。

本项目建设期为 2 年，拟在天津华苑产业园新建办公场地，并在新办公场地 开展项目建设；在新办公场地建设完成之前，可利用或租赁现有办公场所先期进 行项目建设。本项目实施主体为公司全资子公司北京奇虎科技有限公司（以下简 称“奇虎科技”），拟投入金额 84,928.51 万元，其中拟使用募集资金投入 51,479.69 万元。

截至本公告披露之日，本项目尚未实际投入建设。

2 、变更的具体原因

为进一步适应网络安全威胁集团化、高端化的特性，适应数字安全发展的新 要求，公司于 2021 年进行了战略调整，于 7 月的 ISC 大会发布了构建国家级分 布式安全大脑战略目标，并于 12 月升级数字安全战略，发布首个数字安全框架 体系。2022 年，公司将开启数字安全元年，全面转型为数字安全公司。基于最新 的发展战略及研发策略，公司经审慎研究，拟对本项目的投资规模、建设内容等 进行调整。

3 、变更的具体内容

（ 1 ）实施主体

本项目实施主体拟由奇虎科技变更为三六零数字安全科技集团有限公司（以 下简称“数字安全集团”）。数字安全集团为上市公司的全资子公司，系公司开展 政企安全业务以及进行安全研发的核心主体。

（ 2 ）投资规模

鉴于安全业务为公司现阶段的战略重点，本项目投资规模拟增加至 237,361.02 万元，调整后的投资构成明细情况如下：

单位：万元

5

序号	投资项目	投资金额	拟投入 募集资金金额	尚待投入 募集资金金额
1	设备购置费	801.71	801.71	801.71
2	工程建设其他费用	236,504.51	233,228.41	233,228.41
2.1	其中：场地租赁费	5,659.96	2,678.15	2,678.15
2.2	IDC云计算租赁费	55,304.74	55,304.74	55,304.74
2.3	专业技术服务采购费	31,866.76	31,866.76	31,866.76
2.4	研发人员工资	143,378.76	143,378.76	143,378.76
2.5	其他	294.30	-	-
3	预备费	54.80	-	-
	合计	237,361.02	234,030.12	234,030.12

本项目计划使用募集资金总额与投资总额之间的差额拟以自有资金补足。

（ 3 ）实施地点及方式

本项目实施地点拟调整为北京市朝阳区，并由新建办公场地调整为租赁场地 实施。三六零将以募集资金向数字安全集团增资，用于募投项目建设。

（ 4 ）建设周期

根据调整后的研发计划，本项目建设周期拟调整为 3 年。 （ 5 ）建设内容

本次变更拟对原项目规划的系统安全、网络安全、物联网安全、大数据安全、 工业互联网安全五个研发方向进行系统化的归集及扩展升级，包括云端安全大脑、 核心安全大脑、安全基础设施群、多场景下的安全解决方案四个基本研发方向， 旨在打造及升级以 360 安全大脑为核心的新一代数字安全能力框架。

4 、本项目的审批情况

本项目相关备案手续正在办理中。

（二） 360 新一代人工智能创新研发中心项目

1 、原项目计划投资和实际投资情况

6

360 新一代人工智能创新研发中心项目旨在为公司各业务线提供符合“大安 全+内容”战略的人工智能技术支撑，通过研究公司各业务线在人工智能技术上 的共性需求，提供具有定制化能力的技术类产品。

本项目建设期为 2 年，拟在天津华苑产业园新建办公场地，并在新办公场地 开展项目建设；在新办公场地建设完成之前，可利用或租赁现有办公场所先期进 行项目建设。本项目实施主体为公司全资子公司三六零科技有限公司（已更名为 三六零科技集团有限公司，以下简称“三六零科技”），拟投入金额 145,682.51 万 元，其中拟使用募集资金投入 115,819.40 万元。

截至本公告披露之日，本项目尚未实际投入建设。

2 、变更的具体原因

根据公司发展战略，三六零将全面投身产业数字化，服务政府和传统企业数 字化转型。人工智能相关研发需根据公司战略升级情况进行调整，面向公司现阶 段经营目标和基础共性技术需求，研发并提供具有明确市场方向性和竞争力的技 术。公司经审慎研究，拟对本项目的投资规模、建设内容等进行调整。

3 、变更的具体内容

（ 1 ）实施主体

因公司内部组织架构调整，本项目实施主体拟由三六零科技变更为奇虎科技。 奇虎科技为上市公司的全资子公司。

（ 2 ）投资规模

根据公司对人工智能研发投入的重新规划，本项目投资规模拟调整至 22,323.05 万元，调整后的投资构成明细情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	投资项目	投资金额	拟投入 募集资金金额	尚待投入 募集资金金额
1	设备购置费	1,079.00	1,079.00	1,079.00
2	工程建设其他费用	21,186.98	16,721.00	16,721.00
2.1	其中：场地租赁费	656.58	656.58	656.58

7

序号	投资项目	投资金额	拟投入 募集资金金额	尚待投入 募集资金金额
2.2	专业技术服务采购费	2,648.00	2,648.00	2,648.00
2.3	研发人员工资	17,820.00	13,416.42	13,416.42
2.4	其他	62.40	-	-
3	预备费	57.07	-	-
	合计	22,323.05	17,800.00	17,800.00

本项目计划使用募集资金总额与投资总额之间的差额拟以自有资金补足。

（ 3 ）实施地点及方式

本项目实施地点拟调整为北京市朝阳区，并由新建办公场地调整为租赁场地 实施。三六零将以募集资金向奇虎科技增资，用于募投项目建设。

（ 4 ）建设周期

根据调整后的研发计划，本项目建设周期拟调整为 3 年。

（ 5 ）建设内容

根据公司业务发展需要及人工智能技术的迭代升级情况，本项目拟将原项目 规划的“视频大脑+大数据云脑”的研发体系调整为以计算机视觉、NLP、知识 图谱、多模态预训练模型、智能搜索、室内无人驾驶方向为线索，建设基于人工 智能的多行业多场景感知能力、理解能力、认知能力和运动能力，并应用于智慧 物联网、智能安全大数据、智慧城市、内容理解与推荐、搜索引擎、企业流程自 动化机器人等多种场景。

4 、本项目的审批情况

本项目相关备案手续正在办理中。

（三） 360 大数据中心建设项目

1 、原项目计划投资和实际投资情况

360 大数据中心建设项目拟打造高安全等级、高节能环保、高密度和高管理 水平的新一代大数据中心，以满足公司网络安全等各业务线对海量数据存储、高

8

性能计算平台、高速网络传输和安全可靠等方面的需求，提升公司在数据存储、 数据分析、网络和安全等方面的支撑和服务能力，达到切实保障公司数据安全管 理、优化公司数据使用效率、节约数据中心租赁成本的目的。项目建设内容包括 数据中心建设、装修和硬件设备采买两部分。

本项目建设期为 2 年，拟在天津华苑产业园新建办公场地，并在新办公场地 开展项目建设；在新办公场地建设完成之前，可利用或租赁现有办公场所先期进 行项目建设。本项目实施主体为奇虎科技，拟投入金额 503,297.50 万元，其中拟 使用募集资金投入 444,763.50 万元。

截至本公告披露之日，本项目实际使用募集资金 62,927.04 万元，用于场地 建设、设备购置及铺底流动资金。

2 、变更的具体原因

随着相关产业政策陆续出台，预计 IDC 产业规模将加速扩张。公司原拟自 建大数据中心，随着各地大数据中心加速投入和建设，行业供给已显著增加，降 低了自建大数据中心的性价比，现阶段租赁方式更符合公司实际运营需要。此外， 当前公司部分机房面临能耗及成本较高、结构合理性欠佳等问题，无法匹配当前 公司业务发展战略。基于 IDC 产业供需格局等因素的变化以及公司打造节能、 高效的数据安全基础设施的需要，公司经审慎研究，拟对本项目的投资规模、实 施方式等进行调整。

3 、变更的具体内容

（ 1 ）投资规模

因项目后续建设方式拟由自建调整为租赁，本项目投资规模拟调整至 202,260.33 万元。其中，本次变更前本项目已使用募集资金 62,927.04 万元，投 资形成的机房及采购的设备将为公司各业务线提供数据基础设施支撑。本次重新 规划后，后续拟继续投资 139,333.29 万元，投资构成明细情况如下：

单位：万元

9

序号	投资项目	投资金额	拟投入募集 资金金额	尚待投入募 集资金金额
1	设备购置费	80,358.00	80,358.00	80,358.00
2	工程建设其他费用	54,955.59	54,955.59	54,955.59
2.1	其中：机柜租赁及带宽等相关费用	52,998.00	52,998.00	52,998.00
2.2	其他	1,957.59	1,957.59	1,957.59
3	预备费	4,019.70	4,019.70	4,019.70
	合计	139,333.29	139,333.29	139,333.29

（ 2 ）实施地点及方式

本项目实施主体不变，仍为奇虎科技。三六零将以募集资金向奇虎科技增资， 用于募投项目实施。

根据现阶段数据中心优化布局的需要，本项目拟于河南地区及环京地区新增 实施地点，并采用租赁方式实施项目。其中，河南地区新增租赁地点为郑州市高 新区，环京地区新增租赁地点为天津市武清区。新增地点环境搭建完成前，可利 用现有场所先期进行项目建设。

（ 3 ）建设周期

根据调整后的建设进度，本项目后续建设周期拟为 3 年。

4 、本项目的审批情况

本项目已于新增实施地点办理完毕备案手续。

三、部分募投项目终止的具体情况及原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1 、 360 智能搜索及商业化项目

360 智能搜索及商业化项目拟围绕网络广告业务，着力构建覆盖全产业链的 智能商业化生态体系。通过升级现有技术、内容、产品与渠道，优化智能广告平 台，完善用户产品体系，同时进一步升级作为支撑的商业数据中心，为智能广告 平台和用户产品体系建设提供更强有力的支撑。

10

本项目实施主体为北京奇付通科技有限公司，拟投入金额 186,443.06 万元， 其中拟使用募集资金投入 77,116.91 万元。截至本公告披露之日，本项目实际使 用募集资金 16,600.56 万元，主要用于场地建设、设备购置及铺底流动资金等。 本项目未按原规划完成建设，无法核算收益，募集资金投入形成的房屋及采购的 设备将继续用于公司生产经营。

本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

2 、 360 互动娱乐平台项目

360 互动娱乐平台项目拟通过对现有手游平台、页游平台和端游平台业务的 升级，丰富公司游戏产品的种类和数量，加强对用户的分析和了解，为用户提供 最适合需求的产品，增强市场竞争力。

本项目实施主体为北京世界星辉科技有限责任公司，拟投入金额 99,338.39 万元，其中拟使用募集资金投入 48,632.14 万元。截至本公告披露之日，本项目 实际使用募集资金 24,027.13 万元，主要用于场地建设、设备购置、内容购置及 铺底流动资金等。本项目未按原规划完成建设，无法核算收益，募集资金投入形 成的房屋及采购的设备将继续用于公司生产经营。

本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

3 、 360 流量反欺诈平台项目

360 流量反欺诈平台项目拟围绕流量反欺诈数据中心、流量反欺诈基础平台、 集成解决方案、增值服务和平台定制化模块升级服务五个方面开展，为各类客户 提供精准的“羊毛党”识别能力，切实解决企业在 APP 流量拓展中受不良渠道 客户欺骗、以及企业在市场推广中受“羊毛党”的困扰，将客户付出的市场推广 和流量拓展费用更真实地转化为用户，其本质是对互联网服务的扩展。

本项目实施主体为奇虎科技，拟投入金额 91,543.54 万元，其中拟使用募集 资金投入 87,608.58 万元。截至本公告披露之日，本项目尚未实际投入建设。

本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

4 、 360 智能儿童生态圈项目

11

360 智能儿童生态圈项目拟从硬件、软件、内容和渠道四个维度着手，借助 原硬件产品的升级、新硬件产品的研发、销售渠道的拓展、平台能力的提升和内 — 容资源的建设，实现原儿童智能硬件业务产能扩充和服务升级，打造面向 3 12 岁儿童及其家长的“智能儿童生态圈”，持续增强公司在智能儿童设备领域的品 牌影响力和市场竞争力。

本项目实施主体为北京视觉世界科技有限公司，拟投入金额 94,110.01 万元， 其中拟使用募集资金投入 25,915.76 万元。截至本公告披露之日，本项目尚未实 际投入建设。

本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

5 、 360 智能 IoT 项目

360 智能 IoT 项目分为软件平台建设与硬件产品建设两部分。软件平台建设 包括 IoT 操作系统和云服务平台两部分，是公司面向未来的技术使能中心，是支 持未来多层次 IoT 应用级产品的基础平台。硬件产品主要为消费类 IoT 产品，包 含智能家居产品以及智能车联网两大品类，建设内容涵盖硬件产品迭代升级、硬 件品类拓展和增值服务优化。

本项目实施主体为深圳市奇虎智能科技有限公司，拟投入金额 52,105.22 万 元，其中拟使用募集资金投入 44,792.36 万元。截至本公告披露之日，本项目尚 未实际投入建设。

本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

6 、 360 新型智慧城市项目

360 新型智慧城市项目拟针对我国新型智慧城市的管理需求，通过建设城市 泛感知系统、大数据存储与分析中心、城市智能交通运营平台、城市视频监控运 营平台、城市社区安防监控与运营平台等，打造覆盖新型智慧城市的治理体系。

本项目实施主体为奇虎科技，拟投入金额 66,543.31 万元，其中拟使用募集 资金投入 55,061.07 万元。截至本公告披露之日，本项目尚未实际投入建设。 本项目终止后，剩余募集资金将统筹规划投入其他募投项目建设。

12

（二）终止的具体原因

互联网商业化业务方面，2020 年以来，互联网广告的市场格局不断变化，搜 索等传统互联网媒体类型市场份额下降，公司智能搜索及商业化业务处于调整、 转型阶段；游戏业务方面，游戏行业整体监管趋严，行业政策、监管趋势发生较 大调整，同时公司将游戏业务原有以平台化分发为主的业务模式，逐步调整为分 发+运营的业务模式；随着行业法律法规的发布和行业监管的不断深入，流量诈 骗手段逐渐淡出互联网主流模式，针对新兴的网络欺诈方式，公司已开发出相关 软件解决其安全问题；智能硬件业务方面，公司智能硬件发展策略发生调整，从 原来的全品类覆盖转换为“聚焦安全场景”，拟以“安全”为核心，构建智能硬 件为现实世界探针的“数字安全世界”；智慧城市业务方面，公司进一步优化战 略部署，拟为数字城市打造一套城市级的能力完备、可运营、可成长的数字安全 框架，以与同步规划城市数字化建设和网络安全建设的新要求相契合。

受上述市场环境、行业政策变化以及公司业务发展规划调整等因素的影响， 360 智能搜索及商业化项目、360 互动娱乐平台项目、360 流量反欺诈平台项目、 360 智能儿童生态圈项目、360 智能 IoT 项目、360 新型智慧城市项目原本规划 的建设内容与公司相关业务的未来发展方向已存在差异，且继续实施原募投项目 难以取得预期收益。结合公司现阶段战略重点及募集资金整体规模情况，从合理 利用资金角度出发，公司经审慎研究，拟终止前述募投项目。

四、项目变更后的风险提示

本次变更募投项目前，公司已结合募投项目建设的市场环境、公司的发展战 略等进行了充分、慎重的可行性研究论证。但募投项目的可行性分析系基于当前 市场环境、技术基础及对技术发展趋势的判断等因素，且本次变更后募投项目建 设周期较长，如宏观经济、行业政策、市场环境、相关技术等因素发生不可预见 的重大变化，或公司的发展战略、经营情况因外部因素而发生重大变化，可能导 致项目实施进度不符合预期、建设成果不达预期或出现再次变更募投项目情形。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

13

公司独立董事认为：公司本次拟变更募集资金投资项目，是根据宏观环境、 项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利于全体股东的利益，变更后 的项目仍属于公司主营业务范畴。本次变更募集资金投资项目，未违反公司有关 募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资 金使用的有关规定，符合公司的发展战略。上述议案已由公司第六届董事会第八 次会议审议通过，履行了必要的决策程序。因此我们同意公司本次对募投项目作 出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次拟变更募集资金投资项目，履行了相应的审批程 序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及规范性文件的要求，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同 利益。同意《关于变更募集资金投资项目的议案》。

（三）保荐机构意见

保荐机构华泰联合认为：公司本次变更募集资金投资项目的相关事项已经公 司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批 程序。公司本次变更募集资金投资项目是公司经研究论证后做出的安排，符合公 司自身需求，变更后的募投项目仍投资于公司主营业务，不存在损害股东利益的 情形。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚 需公司股东大会审议通过并按照国家有权部门要求完成备案或核准程序后方可 实施。

六、关于本次变更募投项目提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募投项目已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过，独立董事已发表同意意见，尚待提交股东大会审议。

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第六次会议决议；

14

• 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见；

• 4、《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司非公开发

• 行变更募集资金投资项目的核查意见》；

• 5、《变更募集资金投资项目可行性研究报告》；

• 6、项目备案文件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

15