360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

三六零安全科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的 规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职 责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况回顾

2024 年度，公司实现营业收入人民币 79.48 亿元，同比下降 12.23%，其中互联网 广告及服务收入为人民币 41.66 亿元，同比下降 7.85%；互联网增值服务收入为人民 币 13.79 亿元，同比增长 25.51%；智能硬件业务收入为人民币 10.14 亿元，同比下降 35.44%；安全及其他业务收入为人民币 12.87 亿元，同比下降 27.06%，公司实现归属 于上市公司股东的净利润人民币-10.94 亿元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内 容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务，所有董事均按时出席会议并审 议通过了相关议案，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的 合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第六届董事会 第十八次会议	2024.02.21	审议通过了《关于调整董事会提名与薪酬委员会委员并选举主 任委员的议案》
2	第六届董事会 第十九次会议	2024.03.08	审议通过了《会计师事务所选聘制度》
3	第六届董事会 第二十次会议	2024.04.18	审议通过了《2023年年度报告及其摘要》《2023年度财务决 算报告》《2023年度利润分配方案》《2023年度董事会工作 报告》《2023年度总经理工作报告》《2023年度内部控制评 价报告》《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》《关 于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于2024

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			年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年度公司及子公 司以闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于2024年度公 司及子公司担保额度预计的议案》《2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事 会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董 事会独立董事的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年第一季度报告》《关于提请召开2023年年度股东大会的议 案》
4	第七届董事会 第一次会议	2024.05.10	审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任 高级管理人员的议案》
5	第七届董事会 第二次会议	2024.06.03	审议通过了《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的 议案》
6	第七届董事会 第三次会议	2024.08.29	审议通过了《2024年半年度报告及摘要》《关于续聘2024年 度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于修订<董事、 监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议 案》《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》《2024年度“提质增效重回报” 行动方案的半年度评估报告》《关于召开2024年第一次临时 股东大会的议案》
7	第七届董事会 第四次会议	2024.10.08	审议通过了《三六零安全科技股份有限公司证券投资管理制 度》
8	第七届董事会 第五次会议	2024.10.29	审议通过了《2024年第三季度报告》《关于部分募投项目增 加实施主体、实施地点及延期的议案》
9	第七届董事会 第六次会议	2024.11.29	审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》

（二）董事会执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会共提请召开了 2 次股东大会。公司董事会根据《公司法》 《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执 行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023年年度 股东大会	2024.05.10	会议审议通过了《2023年年度报告及其摘要》《2023年度财务决算报 告》《2023年度利润分配方案》《2023年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议 案》《关于2023年度监事薪酬的议案》《关于2024年度日常关联交易 预计的议案》《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》《关 于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司 董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换

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		届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
2024年第一 次临时股东 大会	2024.09.19	会议审议通过了《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的 议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》

（三）专门委员会运行情况

2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议、提名与薪酬委员会召开了 2 次会议、战略委员会召开了 1 次会议。会议的召集、召开均履行了法定程序。具体情 况如下：

专门委员会	召开日期	会议内容
审计委员会	2024.03.07	审议《会计师事务所选聘制度》
	2024.03.29	审议《2023年年度审计报告初稿》
	2024.04.15	审议《2023年年度报告及其摘要》《2023年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023年度内部控制评价报告》《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》《关于2024年度公司及子公司以闲置自有 资金进行委托理财的议案》《关于2024年度公司及子公司担保额度预 计的议案》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的 议案》《2024年第一季度报告》《审计委员会对会计师事务所履行职责 情况报告》
	2024.05.10	审议《关于聘任财务负责人的议案》
	2024.07.04	审议《关于启动2024年度财务报告和内部控制审计机构选聘工作的议 案》
	2024.08.22	审议《关于2024年半年度报告及摘要》《2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》《关于续聘2024年度财务报告和内部控 制审计机构的议案》
	2024.10.28	审议《2024年第三季度报告》
	2024.12.17	审议《2024年度审计工作计划》
提名与薪酬 委员会	2024.04.15	审议《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于公司董 事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换 届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
	2024.05.10	审议《关于聘任高级管理人员的议案》
战略委员会	2024.11.27	审议《关于全资子公司拟出售资产的议案》

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关事项发表意见和建议，切实 维护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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（五）信息披露及投资者关系工作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规要求，认真履行信息披露义务，努力提 升信息披露质量。认真开展投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的交流。公 司通过法定信息披露平台以及股东大会、业绩说明会等多种途径与投资者加强交流， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与市场投资者之间长期、稳定的良好互动 关系。

三、董事会 2025 年工作重点

（一）统筹公司战略规划实施，促进公司全面快速发展

360 长期以服务国家数字化战略为自身使命。报告期内，公司依托自身能力，确 立了“AI+安全”双主线发展战略，以“大模型赋能产业数字化”推动数字化向智能化升 级，以“安全即服务”的理念守住数字化经济底线。

AI 方面，公司会持续深耕 AI 技术发展，加速 AI 应用落地，以人工智能大模型， 推动产业数字化向智能化升级，迈向数字化的顶峰，打造新质生产力的核心引擎，推 进“人工智能+”行动。在 C 端，公司以搜索场景为切入口，利用大模型能力重塑全系 互联网产品；在 B/G 端，公司提出企业级 AI 大模型数字化解决方案，支持大模型深 度场景定制。

安全方面，公司聚焦大模型前沿技术和 AI 安全问题，保障国产大模型的发展“自 主可控”；同时深度结合公司具备的安全与 AI 能力，以数字安全“中国方案”破解“看见” 国家级网络攻击的卡脖子问题，捍卫国家网络安全；此外，公司将持续为城市、政府、 企业提供数字安全服务，为产业数字化、数字经济发展夯实底座、守住底线，筑牢新 质生产力的基础，为发展新质生产力保驾护航。

未来，公司将在“AI+安全”领域继续深耕，发挥中国科技企业的创新优势，加速 培育新质生产力，为推动“数转智改”提供强大的动力。

（二）完善董事会决策机制，加强高效规范运作

继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学 高效决策重大事项，高效执行股东大会决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻 性。充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，确保董事会及各专门 委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，不断优化公司的治理机构，提升规范运作 水平。

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2025 年公司将继续按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以严格有效的 内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实 保障全体股东与公司利益最大化。

（三）加强董监高规范履职培训，保障公司高质量发展

2025 年公司将进一步加强董事、监事、高管人员规范履职培训工作，组织董事、 监事、高级管理人员参加监管部门、上市公司协会组织的专项合规培训，通过多种方 式及时传达监管部门的监管精神和理念，不断提升董事、监事、高级管理人员的履职 能力，提升公司治理水平。

（四）高度重视信息披露、投资者关系管理工作，维护公司资本市场形象 董事会将继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容 的真实、准确、完整、及时。设立专人，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与市场投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

三六零安全科技股份有限公司

董事会 2025 年 4 月 24 日

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