360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2024

Nov 29, 2024

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-051号

三六零安全科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日 以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第六次会议，本次会议应参加表决 董事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以 下议案：

一、《关于全资子公司拟出售资产的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司全资子公司天津奇瀚科技有限公司以人民币 132,718,760.31 元（含税）的价格将其持有的天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道 20 号研发楼 A 栋 13-21 层房屋及 90 个地下车位转让给天津滨海高新区企业创新服 务有限公司，并授权经营管理层完成合同签署、资产交付等后续事宜。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2024-052 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日