360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2024

May 10, 2024

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-022号

三六零安全科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第七届董事会董事、第七届 监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第七届董事会、 监事会的任期自本次股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：周鸿祎先生；

2、董事会成员：

周鸿祎先生、赵路明先生、焦娇女士、曲越川先生、徐经长先生（独立董事）、 刘世安先生（独立董事）、杨棉之先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	周鸿祎、赵路明、曲越川	周鸿祎
提名与薪酬委员会	刘世安、杨棉之、焦娇	刘世安
审计委员会	徐经长、杨棉之、刘世安	徐经长

除战略委员会外，其余专门委员会中独立董事均过半数且均由独立董事担任 召集人。其中，审计委员会召集人徐经长先生为会计专业人士，审计委员会委员

均为独立董事（不在公司担任高级管理人员），符合相关法律法规、《公司章程》 的规定。公司第七届董事会专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致，任期 三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由 接任的董事自动承继委员职务。

二、公司第七届监事会组成情况

• 1、监事会主席：管智鹏先生；

• 2、监事会成员：管智鹏先生、王晓强女士（职工代表监事）、齐井泉先生

（职工代表监事）。

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：周鸿祎先生；

• 2、财务负责人：张海龙先生；

• 3、董事会秘书：赵路明先生。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，不存在《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求和《公 司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座

电话：010-56821816

邮箱：q-zhengquan@360.cn

上述人员简历详见附件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

附件：

一、董事会及专门委员会成员简历：

周鸿祎 ：

周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年10 月出生，硕士研究 生学历。1995 年7 月至1998 年9 月，历任方正集团程序员、项目主管、部门经 理、研发中心事业部经理；1998 年9 月至2004 年1 月，任国风因特软件（北京） 有限公司董事长；2004 年1 月至2005 年8 月，任雅虎中国公司总裁；2005 年9 月至2006 年8 月，任IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；2006 年8 月起，在Qihoo360 任职董事长、首席执行官。现任三六零董事长、总经理。

赵路明 ：

赵路明，男，1980 年出生，博士学位。2016 年8 月至2017 年8 月，任北京 星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承集团股份有限公司董事；2017 年10 月 至2018 年6 月，任中国21 世纪教育集团有限公司副总裁；2018 年6 月至2020 年8 月，任广东优世联合控股集团股份有限公司高级副总裁；2020 年8 月加入 三六零，现任三六零董事、副总裁兼董事会秘书。

焦娇 ：

焦娇，女，1981 年出生，硕士学历。2005 年6 月至2014 年5 月，任君合律 师事务所律师、顾问；2014 年6 月至2019 年4 月，任京东集团副总裁、法务部 负责人；2019 年7 月至2021 年8 月，任北京大米未来科技有限公司总法律顾问； 2021 年9 月加入三六零，现任三六零董事、副总裁、法务部负责人。

曲越川：

曲越川，男，1974 年出生，工学学士、法律硕士学位。1998 年9 月至2013 年11 月，任国家工商行政管理总局职员；2013 年11 月至2014 年4 月，任联想 控股股份有限公司职员；2014 年5 月至2015 年10 月，任三星（中国）投资有 限公司副总法律顾问；2015 年10 月至2019 年7 月，任京东集团副总裁、公共 事务部负责人；2019 年7 月至2023 年11 月，任北京嘀嘀无限科技有限公司副 总裁；2023 年11 月加入三六零集团，现任三六零董事、副总裁、公共事务部负 责人。

徐经长：

徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国人 民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名家，证 监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；现任财政部企业会计准则咨 询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间 交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员， 中信海洋直升机股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。现任三六零独立董 事。

刘世安：

刘世安，男，1965 年出生，博士研究生，高级经济师。1989 年7 月至1993 年7 月，在华东政法学院担任讲师；1993 年7 月至2005 年10 月，历任上海证 券交易所副总监、总监、总经理助理；2005 年10 月至2007 年5 月，任中国证 券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007 年5 月至2015 年9 月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015 年9 月至2018 年6 月，历任 平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、党委副书记；2018 年6 月至2020 年2 月任国海证券股份有限公司总裁；2020 年2 月至今任龙创控股有 限公司董事长。现任吉林金塔投资股份有限公司董事、吉林宝鼎投资股份有限公 司董事、王府井集团股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。现任三六 零独立董事。

杨棉之：

杨棉之，男，1969 年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现为北 京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，研究生院副院长。教育部高等学校 会计类专业教学指导委员会委员，财政部全国会计（学术类）领军人才，第九届 中国会计学会理事。现任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、临工重 机股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

二、监事会成员简历：

管智鹏：

管智鹏，男，1982 年出生，本科学历。2006 年9 月至2008 年3 月，任富士 康精密组件（北京）有限公司采购职务；2008 年3 月至2011 年9 月，任北京京 港地铁有限公司采购主管；2011 年9 月至2012 年7 月任百度在线网络技术（北

京）有限公司采购主管；2012 年7 月至今，任北京三六零数智科技有限公司行 政总监。现任三六零监事会主席。

王晓强：

王晓强，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年1 月出生，硕士学历。 2009 年7 月至2014 年11 月，任北京赉擘斯劳动咨询事务所有限公司法律咨询 顾问、高级法律咨询顾问；2014 年11 月至2018 年9 月，任Detection Technology 中国区人力资源工厂经理；2019 年11 月至2022 年5 月，任北京奇元科技有限 公司员工关系专家职务、三六零科技集团有限公司员工关系高级专家；2022 年5 月至今，任三六零科技集团有限公司人力资源运营资深专家。现任三六零职工代 表监事。

齐井泉：

齐井泉，男，中国国籍，1984 年10 月出生，本科学历。2009 年5 月至2013 年11 月，任北京金融街物业管理有限责任公司工程助理职务；2013 年11 月至 今，任360 集团行政主管职务。现任三六零职工代表监事。

三、高级管理人员简历：

周鸿祎 ：

详见董事会及专门委员会成员中简历。

张海龙 ：

张海龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年11 月出生，本科学历， 中国注册会计师非执业会员。2004 年12 月到2014 年4 月，任德勤华永会计师 事务所北京分所、美国圣何塞分所、审计员、审计经理、高级审计经理；2014 年4 月至2018 年2 月，任奇虎三六零财务部报表组负责人；2018 年2 月至2022 年6 月任三六零财务部报表组负责人、会计机构负责人；2022 年10 月至2023 年1 月任三六零财务部高级总经理；2023 年1 月至今任三六零财务负责人。

张海龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，张海龙 先生未持有三六零股票。

赵路明：

详见董事会及专门委员会成员中简历。