360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2024

Apr 19, 2024

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-014号

三六零安全科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第六届董 事会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行董事 会和监事会的换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司提名与薪酬委员会审核通过，公 司董事长提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生和曲越川先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，董事会提名徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生、 杨棉之先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历 见附件）。三位独立董事均已取得独立董事资格证书。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的 独立性。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后 方可由公司股东大会予以审议，公司将召开 2023 年年度股东大会审议董事会换 届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第七届 董事会任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于 公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名 管智鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举的两名职 工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任 公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易 所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。 本次换届选举完成后，公司第六届董事会、第六届监事会任期结束。公司对第六 届董事会董事、第六届监事会监事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日

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附件 1：董事候选人简历

非独立董事：

1、周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，硕士 研究生学历。1995 年 7 月至 1998 年 9 月，历任方正集团程序员、项目主管、部 门经理、研发中心事业部经理；1998 年 9 月至 2004 年 1 月，任国风因特软件（北 京）有限公司董事长；2004 年 1 月至 2005 年 8 月，任雅虎中国公司总裁；2005 年 9 月至 2006 年 8 月，任 IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人； 2006 年 8 月起，在 Qihoo360 任职董事长、首席执行官。现任三六零董事长、总 经理。

周鸿祎先生为公司实际控制人，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披 露日，周鸿祎先生直接持有公司 374,696,383 股股票，并通过天津奇信志成科技 有限公司间接持有公司股份。

2、焦娇，女，1981 年出生，硕士学历。2005 年 6 月至 2014 年 5 月，任君 合律师事务所律师、顾问；2014 年 6 月至 2019 年 4 月，任京东集团副总裁、法 务部负责人；2019 年 7 月至 2021 年 8 月，任北京大米未来科技有限公司总法律 顾问；2021 年 9 月加入三六零，现任三六零董事、副总裁、法务部负责人。

焦娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日， 焦娇女士未持有三六零股票。

3、赵路明，男，1980 年出生，博士学历。2016 年 8 月至 2017 年 8 月，任 北京星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承集团股份有限公司董事；2017 年 10 月至 2018 年 6 月，任中国 21 世纪教育集团有限公司副总裁；2018 年 6 月至 2020 年 8 月，任广东优世联合控股集团股份有限公司高级副总裁；2020 年 8 月 加入三六零，现任三六零董事、副总裁兼董事会秘书。

赵路明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露 日，赵路明先生持有公司 1,574,070 股股票，系其个人通过集中竞价交易方式增 持取得。

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4、曲越川，男，1974 年出生，工学学士、法律硕士学位。1998 年 9 月至 2013 年 11 月，任国家工商行政管理总局职员；2013 年 11 月至 2014 年 4 月，任联想 控股股份有限公司职员；2014 年 5 月至 2015 年 10 月，任三星（中国）投资有 限公司副总法律顾问；2015 年 10 月至 2019 年 7 月，任京东集团副总裁、公共 事务部负责人；2019 年 7 月至 2023 年 11 月，任北京嘀嘀无限科技有限公司副 总裁；2023 年 11 月加入三六零集团，现任三六零集团副总裁、公共事务部负责 人。

曲越川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露 日，曲越川先生未持有三六零股票。

独立董事：

1、徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国 人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名家， 证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；现任财政部企业会计准则 咨询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行 间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委 员，江苏恒顺醋业股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事、中信海洋直升机 股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

徐经长先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露 日，徐经长先生未持有公司股票。

2、刘世安，男，1965 年出生，博士研究生，高级经济师。1989 年 7 月至 1993 年 7 月，在华东政法学院担任讲师；1993 年 7 月至 2005 年 10 月，历任上海证 券交易所副总监、总监、总经理助理；2005 年 10 月至 2007 年 5 月，任中国证 券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007 年 5 月至 2015 年 9 月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015 年 9 月至 2018 年 6 月，历任 平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼 CEO、党委副书记；2018 年 6

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月至 2020 年 2 月任国海证券股份有限公司总裁；2020 年 2 月至今任龙创控股有 限公司董事长。现任吉林金塔投资股份有限公司董事、吉林宝鼎投资股份有限公 司董事、王府井集团股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。现任三六 零独立董事。

刘世安先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露 日，刘世安先生未持有公司股票。

3、杨棉之，男，1969 年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现为 北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，研究生院副院长。教育部高等学 校会计类专业教学指导委员会委员，财政部全国会计（学术类）领军人才，第九 届中国会计学会理事。现任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、临工 重机股份有限公司独立董事、北矿检测技术股份有限公司独立董事。

杨棉之先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露 日，杨棉之先生未持有公司股票。

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• 附件 2：非职工代表监事候选人简历

1、管智鹏，男，1982 年出生，本科学历。2006 年 9 月-2008 年 3 月，任富 士康精密组件（北京）有限公司采购职务；2008 年 3 月-2011 年 9 月，任北京京 港地铁有限公司采购主管；2011 年 9 月-2012 年 7 月任百度在线网络技术（北京） 有限公司采购主管；2012 年 7 月至今，任北京三六零数智科技有限公司行政总 监。现任三六零监事会主席。

管智鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露 日，管智鹏先生未持有三六零股票。

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