360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-018号

三六零安全科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日以 现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议，本次会议应参加表决董 事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以 下议案：

一、《 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司 2021 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海 证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的要求 进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2021 年度的经营管理和 财务状况等事项。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司《2021 年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《 2021 年度利润分配方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议通过，2021 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股 权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基 数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。独立 董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2021 年度利润分配 方案公告》（公告编号：2022-020 号）。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。

四、《 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2021 年度董事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2021 年度总经理工作报告》的内容。

六、《 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2021 年度内部控制评价报告》的内容。公司《2021 年度内部 控制评价报告》与本公告同日登载于上海证券交易所网站。独立董事就此事项已 发表同意的独立意见。

七、《 2021 年度社会责任报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2021 年度社会责任报告》的内容。公司《2021 年度社会责任 报告》与本公告同日登载于上海证券交易所网站。

八、《关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2021 年度董事和高级管理人员薪酬》的内容。独立董事就此 事项已发表同意的独立意见。

2021 年度董事薪酬事项议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经获得全体独立董事事前认可，公司现有五名董事，其中两名关联 董事周鸿祎先生、张备先生回避表决，独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2022-021 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于 2022 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及子公司以闲置自有资金人民币 50 亿元进行委托理财，授 权期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。独立董事就此事项已发表 同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度公司及子 公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-022 号）。

十一、《关于 2022 年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意 2022 年度为公司及子公司申请总计不超过人民币 220 亿元的银 行综合授信额度并提供相应担保：其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的 额度上限为人民币 100 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度 上限为人民币 20 亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超 过人民币 100 亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综 合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂。同意 2022 年度公司为全 资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币 3 亿元，

其中为资产负债率超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人 民币 0.5 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保额 度上限为人民币 2.5 亿元。上述担保有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。 独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度公司及子 公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2022-023 号）。独立董事就此事项已 发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就上述议案发表了意见；德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用 情况出具专项报告。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027 号）。

十三、《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项 目的公告》（公告编号：2022-024号）。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产 经营的前提下，对额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置募集资金适时进 行现金管理。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025 号）。

十五、《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定并结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，逐项表决 情况如下：

（1）《董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《股东大会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）《董事会提名与薪酬委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）《独立董事工作制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）《关联交易制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）《募集资金管理办法》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）《对外担保决策制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。

其中，《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联 交易制度》《募集资金管理办法》《对外担保决策制度》尚需提交股东大会审议。

十六、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实 际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>的公

• 告》（公告编号：2022-028 号）及《三六零安全科技股份有限公司章程》。 本议案尚需提交股东大会审议。

十七、《关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况 及实际工作量确定相关服务费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立 董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2022-029 号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意赵路明先生、焦娇女士担任公司第六届董事会非独立董事，任期

自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。独立董事就此事项发表了 同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总 数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于补选董事及董事会专 门委员会委员的公告》（公告编号：2022-030 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任胡潇女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于聘任证券事务代表的 公告》（公告编号：2022-031号）。

二十、《 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司 2022 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定的要求进行编制。公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符 合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地 反映公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《2022 年第一季度报告》。

二十一、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会拟提请于 2022 年 5 月 19 日（星期四）召开公司 2021 年年度股东大 会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2022-032 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日