360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-057号

三六零安全科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日以 通讯表决的方式召开第六届监事会第四次会议。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名孙颖女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。孙颖女士符合《公司法》《公 司章程》等有关法律法规规定的关于监事任职资格的相关要求。孙颖女士简历见 本公告附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于议案一需要提交临时股东大会审议表决。根据《公司章程》的规定，监 事会以书面形式向董事会提议于 2021 年 10 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时 股东大会。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会 2021 年 9 月 30 日

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附件：

简 历

孙颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 9 月出生，本科学历。 2014 年 6 月至 2017 年 8 月，任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司证券事务代 表；2017 年 9 月至 2019 年 11 月，任北京华清飞扬网络股份有限公司证券事务 经理；2019 年 11 月入职三六零公司，现任三六零（北京）私募基金管理有限公 司投资管理部、综合管理部负责人。

孙颖女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股 票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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