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360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2021
May 12, 2021
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Board/Management Information
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股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-032号
三六零安全科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘 任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）于2021 年5 月12 日召开2020 年年度股东大会，选举产生了第六届董事会董事、第六届 监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第 六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》及《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员等具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况：
1、董事长：周鸿祎先生；
2、董事会成员：
周鸿祎先生、张备先生、叶健先生、董健明先生、MING HUANG(黄明)先生（独 立董事）、徐经长先生（独立董事）、刘世安先生（独立董事）；
3、董事会专门委员会组成：
| 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 |
|---|---|---|
| 战略委员会 | 周鸿祎、张备、叶健 | 周鸿祎 |
| 提名与薪酬委员会 | MING HUANG(黄明)、刘世安、董健明 | MING HUANG(黄明) |
| 审计委员会 | 徐经长、MING HUANG(黄明)、刘世安 | 徐经长 |
公司第六届董事会专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，任期三 年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接 任的董事自动承继委员职务。
二、公司第六届监事会组成情况
-
1、监事会主席：邵晓燕女士；
-
2、监事会成员：李媛女士、王潇女士（职工代表监事）。
三、聘任高级管理人员情况
-
1、总经理：周鸿祎先生；
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2、财务负责人：张矛先生；
-
3、董事会秘书：赵路明先生。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求和《公司章程》的 规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司 独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。
其中，董事会秘书赵路明先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所 审核通过。公司董事会秘书联系方式如下：
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6 号院2 号楼A 座
电话：010-56821816
上述人员简历详见附件。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2021 年5 月13 日
附件：
一、董事会及专门委员会成员简历：
周鸿祎 ：
周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年10 月出生，硕士研究 生学历。1995 年7 月至1998 年9 月，历任方正集团程序员、项目主管、部门经 理、研发中心事业部经理；1998 年9 月至2004 年1 月，任国风因特软件（北京） 有限公司董事长；2004 年1 月至2005 年8 月，任雅虎中国公司总裁；2005 年9 月至2006 年8 月，任IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；2006 年8 月起，在Qihoo 360 任职董事长、首席执行官。现任三六零董事长、总经理。 张备 ：
张备，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年11 月出生，博士学历。 1991 年8 月至2006 年11 月，历任国务院办公厅机关团委书记、国务院总值班 室副主任、秘书一局副巡视员；2006 年11 月至2016 年6 月，历任深圳市龙岗 区区长、宝安区区长、深圳市政府党组成员兼前海管理局局长、坪山新区书记； 2016 年6 月至2017 年7 月，任三六零科技股份有限公司高级副总裁；2017 年7 月至2020 年10 月，任海王集团股份有限公司执行总裁兼全药网科技有限公司董 事长；2020 年10 月至今，任360 集团执行总裁兼三六零数字城市集团董事长。 现任三六零董事。
叶健 ：
叶健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年6 月出生，硕士学位。 1996 年4 月至2016 年12 月，历任惠普全球副总裁兼企业集团中国区总裁等职 位；2016 年12 月至2021 年1 月，任曙光信息产业股份有限公司首席运营官； 2021 年1 月至今任三六零安全科技股份有限公司首席运营官。现任三六零董事。 董健明 ：
董健明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年7 月出生，大专学历。 1977 年12 月至1994 年9 月，就职于邮电部北京508 厂，任工程师；1994 年10 月至2004 年6 月，任北京安士达电信技术限公司副总经理；2004 年7 月至2006 年7 月，任北京三际无限网络科技有限公司副总经理；2006 年8 月至2020 年11 月，任三六零行政部经理；2020 年11 月至今，任奇虎三六零软件（北京）有限
公司执行董事、经理。现任三六零董事。
MING HUANG ：
MING HUANG（黄明）：男，美国国籍，1964 年3 月出生，博士研究生学历， 教授。2005 年7 月至今，任美国康奈尔大学管理学院正教授（终身）；2010 年 7 月至2019 年6 月，任中欧国际工商学院教授。现兼任三六零独立董事。
徐经长：
徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，博士生导师。历任中国人民大学商学院 MPAcc 中心主任，EMBA 中心 主任，会计系副主任、主任。现任中化国际、中信信托、海航控股独立董事，赣 南苏区振兴发展产业投资基金管理有限公司董事。现兼任三六零独立董事。 刘世安:
刘世安，男，1965 年6 月生，博士研究生，高级经济师。1989 年7 月至1993 年7 月，在华东政法学院担任讲师；1993 年7 月至2005 年10 月，历任上海证 券交易所副总监、总监、总经理助理；2005 年10 月至2007 年5 月，任中国证 券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007 年5 月至2015 年9 月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015 年9 月至2018 年6 月，历任 平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、党委副书记；2018 年6 月至2020 年2 月任国海证券股份有限公司总裁；2020 年2 月至今任龙创控股有 限公司董事长。现任王府井集团股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。 现兼任三六零独立董事。
二、监事会成员简历：
邵晓燕：
邵晓燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年1 月出生，本科学历。 2010 年7 月至2011 年9 月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助 理；2011 年9 月至2013 年11 月，任玛泽咨询（上海）有限公司北京分公司高 级审计助理；2013 年11 月至2015 年10 月，任汉能控股集团有限公司财务主管； 2015 年10 月至2020 年6 月，任北京世界星辉科技有限责任公司会计、会计主 管；2020 年6 月至今，任北京奇飞翔艺商务咨询有限公司会计主管。现任三六
零监事会主席。
李媛：
李媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年7 月出生，本科学历。 2013 年12 月至2019 年5 月，历任北京世界星辉科技有限公司法务助理、法律 顾问职务；2019 年5 月至今，任北京奇元科技有限公司高级法律顾问职务。现 任三六零监事。
王潇：
王潇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年2 月12 日出生，大专学 历。2010 年至今，任三六零安全科技股份有限公司行政主管、高级行政主管、 行政经理职务。现任三六零监事。
三、高级管理人员简历：
周鸿祎 ：
详见董事会及专门委员会成员中简历。
张矛 ：
张矛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年11 月出生，本科学历。 1990 年7 月至1992 年12 月，任空军第一实验训练基地二站技术员、助理工程 师；1992 年12 月至1999 年7 月，任空军装备技术部驻115 厂军代表、工程师、 少校；1999 年7 月至2000 年11 月，任四川宏信会计师事务所审计部审计师； 2000 年11 月至2001 年4 月，任中瑞华恒信会计师事务所审计二部审计师；2001 年4 月至2002 年9 月，任中商集团欧洲商业开发投资管理中心财务经理；2002 年9 月至2005 年5 月，任信永中和会计师事务所审计二部高级审计经理；2005 年5 月至2008 年12 月，历任中国联合通信有限公司财务部业务经理、财务部会 计处副经理（副处长）、财务部内控及会计检查处经理（处长）；2008 年12 月至 2018 年10 月，历任中国联合网络通信集团有限公司财务部管理会计处经理（处 长）、财务部副总经理、财务部总经理。2018 年11 月加入三六零，现任三六零 财务副总裁、财务负责人。
赵路明：
赵路明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年7 月出生，博士研究 生。2016 年8 至2017 年8 月，任北京星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承 集团股份有限公司董事；2017 年10 月至2018 年6 月，任中国21 世纪教育集团 有限公司副总裁；2018 年6 月至2020 年8 月，任广东优世联合控股集团股份有 限公司高级副总裁；2020 年8 月加入三六零，现任三六零副总裁兼董事会秘书。