360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-030号

三六零安全科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月12 日以 通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议，本次会议应参加表决董事7 名， 实际表决董事7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》 的相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事周鸿祎先生为公司第六届董事会 董事长，任期与第六届董事会任期一致，任期三年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于选举董事长、董事会 专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-032 号）。

二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会下设战略 委员会、提名与薪酬委员会和审计委员会共三个专门委员会。

经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会成员(三名)：周鸿祎、张备、叶健，周鸿祎任主任委员；

2. 提名与薪酬委员会成员(三名)：MING HUANG(黄明)、刘世安、董健明，

MING HUANG(黄明)任主任委员；

1. 审计委员会成员(三名)：徐经长、MING HUANG(黄明)、刘世安，徐经长

任主任委员。

公司第六届董事会专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，任期三 年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接 任的董事自动承继委员职务。

三、《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

经董事会决议，同意聘任周鸿祎先生担任公司总经理，聘任张矛先生担任公 司财务负责人，聘任赵路明先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与 第六届董事会任期一致，任期三年。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网 站的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员的公告》（公告编号：2021-032 号）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日登载于上海证券交 易所网站的相关公告。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会 2021 年5 月13 日