360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-021号

三六零安全科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第五届董 事会、第五届监事会已于2021 年2 月21 日届满，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公 司拟进行董事会和监事会的换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021 年4 月20 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于 公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第六届董事会独立董事的议案》。经提名委员会审核通过，公司董事长提 名周鸿祎先生、张备先生、叶健先生和董健明先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人，董事会提名MING HUANG 先生、徐经长先生（会计专业人士）、刘世安 先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第六届董 事会任期自2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的 独立性。其任职资格和独立性的有关材料已经上海证券交易所资格审查通过，且 三位独立董事均已取得独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人将提交公司2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生四名非独立董事、三名独立董 事，共同组成公司第六届董事会。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、 法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，内容

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详见公司同日发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

公司于2021 年4 月20 日召开第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公 司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名邵 晓燕女士、李媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见 附件）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，并以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与 职工代表大会选举的职工代表监事王潇女士共同组成公司第六届监事会。公司第 六届监事会任期自2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监 事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事义 务和职责。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任 公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易 所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。 本次换届选举完成后，公司第五届董事会、第五届监事会任期结束。公司对第五 届董事会董事、第五届监事会监事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会 2021 年4 月22 日

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附件1：董事候选人简历

非独立董事：

1、周鸿祎：

周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年10 月出生，硕士研究 生学历。1995 年7 月至1998 年9 月，历任方正集团程序员、项目主管、部门经 理、研发中心事业部经理；1998 年9 月至2004 年1 月，任国风因特软件（北京） 有限公司董事长；2004 年1 月至2005 年8 月，任雅虎中国公司总裁；2005 年9 月至2006 年8 月，任IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；2006 年8 月起，在Qihoo 360 任职董事长、首席执行官。现任三六零安全科技股份有 限公司董事长、总经理。周鸿祎未直接持有本公司股份，与公司或其控股股东及 实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

2、张备：

张备，男，中国国籍，无境外永久居留权（国籍），1969 年11 月出生，博 士学历。1991 年8 月至2006 年11 月，历任国务院办公厅机关团委书记、国务 院总值班室副主任、秘书一局副巡视员；2006 年11 月至2016 年6 月，历任深 圳市龙岗区区长、宝安区区长、深圳市政府党组成员兼前海管理局局长、坪山新 区书记；2016 年6 月至2017 年7 月，任360 科技股份有限公司高级副总裁；2017 年7 月至2020 年10 月，任海王集团股份有限公司执行总裁兼全药网科技有限公 司董事长；2020 年10 月至今，任360 集团执行总裁兼三六零数字城市集团董事 长。张备未直接持有上市公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、叶健：

叶健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年6 月出生，硕士研究生 学历。1996 年8 月至2016 年12 月，历任惠普公司全球副总裁兼惠普企业集团 中国区企业集团总裁；2017 年1 月至2021 年1 月，任曙光信息产业股份有限公 司首席运营官；2021 年1 月至今任三六零安全科技股份有限公司首席运营官。 叶健未直接持有上市公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关 系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、董健明：

董健明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年7 月出生，大专学历。

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1977 年12 月至1994 年9 月，就职于邮电部北京508 厂，任工程师；1994 年10 月至2004 年6 月，任北京安士达电信技术限公司副总经理；2004 年7 月至2006 年7 月，任北京三际无限网络科技有限公司副总经理；2006 年8 月至2020 年11 月，任三六零行政部经理；2020 年11 月至今，任奇虎三六零软件（北京）有限 公司执行董事、经理。董健明未直接持有上市公司股份，与公司或其控股股东及 实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

独立董事：

1、MING HUANG：

MING HUANG（黄明）：男，美国国籍，1964 年3 月出生，博士研究生学历， 教授。2005 年7 月至今，任美国康奈尔大学管理学院正教授（终身）；2010 年 7 月至2019 年6 月，任中欧国际工商学院教授。现兼任三六零独立董事。 2、徐经长：

徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，博士生导师。历任中国人民大学商学院 MPAcc 中心主任，EMBA 中心 主任，会计系副主任、主任。现任中化国际、中信信托、海航控股独立董事，赣 南苏区振兴发展产业投资基金管理有限公司董事。现兼任三六零独立董事。 3、刘世安:

刘世安，男，1965 年6 月生，博士研究生，高级经济师。1989 年7 月至1993 年7 月，在华东政法学院担任讲师；1993 年7 月至2005 年10 月，历任上海证 券交易所副总监、总监、总经理助理；2005 年10 月至2007 年5 月，任中国证 券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007 年5 月至2015 年9 月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015 年9 月至2018 年6 月，历任 平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、党委副书记；2018 年6 月至2020 年2 月任国海证券股份有限公司总裁；2020 年2 月至今任龙创控股有 限公司董事长。现任王府井集团股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。

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附件2：非职工代表监事候选人简历

1、邵晓燕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年1 月出生， 本科学历。2010 年7 月至2011 年9 月，任中瑞岳华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计助理；2011 年9 月至2013 年11 月，任玛泽咨询（上 海）有限公司北京分公司高级审计助理；2013 年11 月至2015 年10 月， 任汉能控股集团有限公司财务主管；2015 年10 月至2020 年6 月，任 北京世界星辉科技有限责任公司会计、会计主管；2020 年6 月至今， 任北京奇飞翔艺商务咨询有限公司会计主管。

2、李媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年7 月出生， 本科学历。2013 年12 月至2019 年5 月，历任北京世界星辉科技有限 公司法务助理、法律顾问职务；2019 年5 月至今，任北京奇元科技有 限公司高级法律顾问职务。

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