360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2020-043号

三六零安全科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事会秘书王巍先生递交的书面辞职报告。王巍先生因个人原因辞去公司董事会 秘书等所有职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，王巍先生辞职后不再担任 公司任何职务。

王巍先生担任公司董事会秘书期间，在公司治理、规范运作、信息披露及资 本运作等方面做了大量卓有成效的工作。公司董事会对王巍先生勤勉尽责的工作 态度及为公司做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！王巍先生所负责的 董事会秘书相关工作已进行了顺利的交接，其辞职不会影响公司的正常运营。

经公司董事长周鸿祎先生提名，公司董事会提名与薪酬委员会资格审查无异 议，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议 案》，同意聘任赵路明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。赵 路明先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》的有关规定，本次董事会会议召开前，赵路明先生的董事会秘书任职资格 已经由上海证券交易所审核通过。

截至本公告披露日，赵路明先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际 控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易 所的公开谴责或通报批评。

公司独立董事关于变更公司董事会秘书事项发表独立意见如下：

1、经查阅赵路明先生的个人履历相关情况，赵路明先生具有担任公司高级 管理人员的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形， 具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。

2、公司更换董事会秘书的程序合法有效，不存在无故解聘的情形。同意公

司更换董事会秘书的相关事项。

赵路明先生简历详见附件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020 年8 月29 日

附件：

赵路明先生简历

赵路明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年7 月出生，博士研究 生。2016 年8 至2017 年8 月，任北京星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承 集团股份有限公司董事；2017 年10 月至2018 年6 月，任中国21 世纪教育集团 有限公司副总裁；2018 年6 月至2020 年8 月，任广东优世联合控股集团股份有 限公司高级副总裁；2020 年8 月入职三六零安全科技股份有限公司。