360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Dec 5, 2019

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-041号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月4 日以 通讯表决的方式召开第五届董事会第十五次会议，本次会议应参加表决董事7 名，实际表决董事7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、审议通过《关于<2018 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）>的议 案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司第五届董事会第四次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜 的进展情况，修订非公开发行股票预案的相关内容。具体内容详见与本公告同时 登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2018 年度非公开发 行A 股股票预案（修订稿）》。

独立董事对相关事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交 易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意 见》。

该事项已经公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

《公司关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的公告》（公告编号：2019-042 号）与本公告同时登载于上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交 易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意 见》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019 年12 月6 日