360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-014号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月26 日以 通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。公司董事及副总经理石晓虹先 生在会前递交了书面辞职报告，因个人原因辞去董事及副总经理职务，该辞职报 告自送达董事会之日起生效。故本次会议应参加表决董事6 名，实际表决董事6 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、 《公司2019 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意《公司2019 年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网 站：http://www.sse.com.cn。

二、 《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意公司实施本次会计政策变更，执行新修订的金融工具准则，关于 会计政策变更的具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司 关于会计政策变更的公告》（2019-016 号）。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：本次执行新修订 的金融工具准则是根据财政部相关文件规定进行的，变更后的公司会计政策能够 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法 权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章 程》规定，同意公司执行新修订的金融工具准则。

三、 《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

鉴于董事及副总经理石晓虹先生已辞去相关职务，经公司董事长提名，提名 与薪酬委员会进行资格审查并提出建议，董事会同意提名张矛先生为公司第五届 董事会董事候选人，任期与本届董事会其他董事一致。张矛先生简历详见本公告 附件。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：董事候选人张矛先生不存在 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格 符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次董事 候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。同意 将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人张矛先生简历

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019 年4 月30 日

附件：

董事候选人张矛先生简历

张矛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年11 月出生，本科学历。 1990 年7 月至1992 年12 月，任空军第一实验训练基地二站技术员、助理工程 师；1992 年12 月至1999 年7 月，任空军装备技术部驻115 厂军代表、工程师、 少校；1999 年7 月至2000 年11 月，任四川宏信会计师事务所审计部审计师； 2000 年11 月至2001 年4 月，任中瑞华恒信会计师事务所审计二部审计师；2001 年4 月至2002 年9 月，任中商集团欧洲商业开发投资管理中心财务经理；2002 年9 月至2005 年5 月，任信永中和会计师事务所审计二部高级审计经理；2005 年5 月至2008 年12 月，历任中国联合通信有限公司财务部业务经理、财务部会 计处副经理（副处长）、财务部内控及会计检查处经理（处长）；2008 年12 月至 2018 年10 月，历任中国联合网络通信集团有限公司财务部管理会计处经理（处 长）、财务部副总经理、财务部总经理。2018 年11 月加入三六零安全科技股份 有限公司，现任公司财务负责人、财务副总裁。