360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-035号

三六零安全科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年8 月 27 日收到公司董事会秘书张帆女士递交的书面辞职报告。张帆女士因个人原因 辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张帆女士辞去上 述职务后，仍将继续担任公司首席法律顾问，为公司的经营发展出谋划策。

张帆女士担任公司董事会秘书期间，在公司治理、规范运作、信息披露及资 本运作等方面做了大量卓有成效的工作。公司董事会对张帆女士勤勉尽责的工作 态度及为公司做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！张帆女士所负责的 董事会秘书相关工作已进行了顺利的交接，其辞职不会影响公司的正常运营。

经公司董事长周鸿祎先生提名，公司董事会提名与薪酬委员会资格审查无异 议，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》， 同意聘任王巍先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。王巍先生的 任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定，本次董事会会议召开前，王巍先生的董事会秘书任职资格已经由上海 证券交易所审核通过。

截至本公告披露日，王巍先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控 制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所 的公开谴责或通报批评。

公司独立董事关于变更公司董事会秘书事项发表独立意见如下：

1、经查阅王巍先生的个人履历相关情况，王巍先生具有担任公司高级管理 人员的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备 有关法律和《公司章程》规定的任职资格。

2、公司更换董事会秘书的程序合法有效，不存在无故解聘的情形。同意公

司更换董事会秘书的相关事项。

王巍先生简历详见附件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2018 年8 月29 日

附件：

王巍先生简历

王巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年10 月出生，硕士研究生。 2007 年12 月至2009 年10 月，任安信证券投资银行部高级经理；2009 年10 至 2012 年6 月，任中泰证券投资银行部业务副总监；2012 年7 月至2013 年6 月， 任申万宏源投资银行部业务总监；2013 年7 月至2015 年6 月，任达晨创投并购 业务负责人；2015 年7 月至2017 年3 月，任四川迅游网络科技股份有限公司副 总裁兼董事会秘书；2017 年3 月至2018 年4 月，任华讯方舟股份有限公司副总 经理兼董事会秘书、首席投资官；2018 年4 月加入三六零安全科技股份有限公 司。