360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-034号

三六零安全科技股份有限公司

公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年8 月27 日 以通讯表决的方式召开第五届董事会第五次会议，本次会议应参加表决董事7 名，实际表决董事7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、审议通过《关于公司2018 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意《三六零安全科技股份有限公司2018 年半年度报告及摘要》。相关内容 详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任王巍先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。王巍先 生的简历情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于变更公司董 事会秘书的公告》（2018-035 号）。

公司独立董事关于变更公司董事会秘书事项发表独立意见如下：1、经查阅 王巍先生的个人履历相关情况，王巍先生具有担任公司高级管理人员的任职条 件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公 司章程》规定的任职资格。2、公司更换董事会秘书的程序合法有效，不存在无 故解聘的情形。同意公司更换董事会秘书的相关事项。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2018 年8 月29 日