360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2018-010号

三六零安全科技股份有限公司

公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）于2018 年4 月18 日以书面和电话通知方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知， 并于2018 年4 月25 日以非现场会议方式召开，本次会议应参加表决董事7 名， 实际表决董事7 名，会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。

本次会议由董事长周鸿祎先生主持，与会董事经过讨论，以直接送达、电话、 传真（或电子邮件）等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案，并形成 了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2018 年第一季度报告的议案》

同意《三六零安全科技股份有限公司2018 年第一季度报告》。相关内容详见 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时 也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟聘任德勤 华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018 年度财务报告和内部控制审计 机构，聘期一年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》及《关于聘任德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的公告》详见上 海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。

三、审议通过了《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，《事前认可意 见》、《独立意见》及《关于2018 年度日常关联交易预计情况的公告》详见上海 证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事：周鸿祎、石晓虹、 SHEN NANPENG（沈南鹏）、罗宁回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及公司子公司使用不超过30 亿元人民币的闲置自有资金择机购买 低风险的理财产品，在不超过授权额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度 范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施，授权期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018 年年度股东大会召开之日 止。公司及公司子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源 为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》及《关于2018 年度 以闲置自有资金进行委托理财的公告》详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。

五、审议通过了《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》

公司前身江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）于2018 年2 月2 日披露了《江南嘉捷2017 年年度报告》。根据天衡会计师事务所(特殊普通 合伙)出具的天衡审字(2018)00014 号《江南嘉捷电梯股份有限公司2017 年度财 务报表审计报告》，2017 年12 月31 日母公司实现净利润3,978.18 万元。

公司于2018 年2 月28 日完成重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关 联交易（以下简称“重大资产重组”），以发行股份及资产置换的方式收购三六零 科技有限公司，公司股本增加至676,405.5167 万股。由于此次重大资产重组在 2017 年度内尚未交割完毕，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 以江南嘉捷2017 年年度报告中的净利润为基础，拟订了2017 年度公司利润分配 预案：公司拟以2017 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.027 元(含税)。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。

• 六、审议通过了《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意于2018年5月14日召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容详见 股东大会会议通知。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十七日