360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2018

Feb 1, 2018

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2018-012 号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于董事会、监事会提前进行换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”、“上市公司”或“公 司”）于 2017 年实施重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项， 已经中国证监会审核通过，并收到中国证监会的正式核准文件。鉴于公司实施重 大资产重组实施完成后，公司名称、经营范围、股权结构等将发生重大变化，为 完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会拟提前 进行公司董事会、监事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定 的有关新一届董监事会成员的提名、资格审查和召集股东大会进行选举等程序。

一、公司第四届董事会、第四届监事会、高级管理人员情况

公司第四届董事会董事成员八名：金志峰、钱金水、金祖铭、王惠芳、吴炯、 程礼源、王稼铭、肖翔，其中独立董事 3 名。在新一届董事会董事任职前，原董 事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《江南嘉捷电梯股份有限公 司章程》的规定，认真履行董事职务。在 2017 年年度股东大会审议通过新一届 董事会成员后，第四届董事会成员同时不再担任董事会提名委员会委员、董事会 会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

公司第四届监事会监事成员三名：陈喆、徐娟、潘代秋。在新一届监事会监 事任职前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《江南嘉捷 电梯股份有限公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司现任高级管理人员：总经理金志峰，副总经理兼董事会秘书邹克雷，副 总经理吴炯、苏金荣、魏山虎、钱勇华，财务负责人夏涛。在换届完成之前，原 高级管理人员仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《江南嘉捷电梯 股份有限公司章程》的规定，认真履行其高管职务。

二、董事会提前进行换届选举情况

公司第四届董事会将于2019 年9 月届满，鉴于彼时公司控股股东、经营范 围、股权结构已发生较大变化，公司董事会拟提前进行换届选举。2018 年1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于董事会提 前进行换届选举的议案》。董事会提名周鸿祎、石晓虹、SHEN NANPENG（沈南鹏）、 罗宁作为公司第五届董事会非独立董事候选人，XUN CHEN（陈恂）、MING HUANG （黄明）、刘贵彬作为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董 事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。上述董事候选人 将由公司董事会提请公司2017 年年度股东大会采用累积投票的方式选举，非独 立董事和独立董事的表决分别进行。

三、监事会提前进行换届选举情况

公司第四届监事会将于2019 年9 月届满，鉴于彼时公司控股股东、经营范 围、股权结构已发生较大变化，公司监事会拟提前进行换届选举。2018 年1 月 31 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于监事会提前 进行换届选举的议案》。监事会提名郑庆生、李宜檑作为公司第五届监事会股东 代表监事候选人，自公司股东大会审议通过起正式任职，任期三年。股东代表监 事候选人采用累积投票制进行选举。

四、高级管理人员换届选举情况

公司第四届董事会选举的高级管理人员将于2019 年9 月届满，鉴于彼时公 司控股股东、经营范围、股权结构已发生较大变化，公司董事会拟提前进行换届 选举，在新一届董事会经2017 年年度股东大会审议通过后，将结合公司未来生 产经营工作的需要，选举产生新一届高级管理人员。

五、其他说明

上述第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员在任职期间勤勉 尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健 康发展发挥积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2018 年 2 月 2 日