360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Sep 11, 2017

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-29 号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第四届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会四届八次会议于 2017 年 9 月 11 日以现场 表决方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 5 日由董事长金志峰签发。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长金志峰主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：江南嘉捷，证券代码：601313） 自 2017 年 6 月 12 日（周一）紧急停牌，并于 2017 年 6 月 13 日发布了《重大事 项停牌公告》（公告编号：2017-013 号），公司股票自 2017 年 6 月 13 日起继续停 牌。2017 年 6 月 19 日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-015 号）。2017 年 6 月 24 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号为 2017-016 号），经与有关方论证和协商，上述事项构成重大资产重组。

2017 年 7 月 12 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 分别为 2017-022 号）。

2017 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于江 南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，并发布了《江南嘉捷 电梯股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-023 号）， 申请股票自 2017 年 8 月 14 日起继续停牌，停牌时间不超过 1 个月。

本次重大资产重组的标的资产的控股股东、实际控制人与本公司及其控股股 东、实际控制人不存在关联关系。公司拟采用出售资产、资产置换及发行股份购

买资产等方式实施本次交易，具体方案仍在论证中。本次交易的标的资产初步确 定为互联网科技、媒体和通信行业的公司。

在上市公司股票停牌期间，上市公司严格按照中国证监会和上海证券交易所 的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作，并与本次重组有关各方进行了 多次的沟通、协商和论证。严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他 有关规定，认真履行保密义务，严格控制内幕知情人范围，并根据重大资产重组 的进展情况，及时履行信息义务。

本次重大资产重组涉及重大无先例事项，相关的尽职调查、审计和评估等工 作量较大，相关各方对重组方案仍需进一步协商和完善。因此，为确保本次重组 工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股 价异常波动，维护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，公司股票拟自 2017 年 9 月 12 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司将严格按照相关 法律法规，与中介机构及交易对方加快推进本次重组相关的各项工作，及时履行 信息披露义务。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票（金志峰、金祖铭回避表决）。 二、审议通过《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2017 年 9 月 27 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年 第一次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 9 月 20 日，现场会议召开地点为本 公司会议室。详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2017-30 号）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日