360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Feb 19, 2016

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-004号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月14 日以书面 和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，以专人送达或电子 邮件方式发出会议材料，并于2016 年2 月19 日以非现场会议方式召开。本次会议 应参加表决董事8 名，实际表决董事8 名，以直接送达、电话、传真（或电子邮件） 等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司按照4.15元/股的价格回购并注销辞职员工李巍达1人已获授但尚未解锁 的股权激励股票5,000股，回购总价款人民币20,750元。

详见公司公告2016-006号《关于回购注销部分股权激励股票的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

公司2015年度回购方案已实施完成，并于2016年1月6日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司注销所回购股份321.9128万股，公司注册资本已由 4.00406571亿元减至3.97187443亿元；本次公司拟回购并注销辞职员工李巍达1人 已获授但尚未解锁的股权激励股票5,000股，公司注册资本相应减少。同意公司注 册资本由3.97187443亿元减至3.97182443亿元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于：1、公司回购方案已经实施完毕，公司已于2016 年1 月6 日在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份321.9128 万股；2、公司拟回购 并注销辞职员工李巍达1 人已获授但尚未解锁的股权激励股票5,000 股。同意公司

对《公司章程》中相应条款做适应性修订。

详见公司公告2016-007号《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十日