360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Oct 28, 2015

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-052号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月17 日以书面和 电话通知方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，并于2015 年10 月27 日以 非现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事8 名，实际表决董事8 名，以直接送 达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下 决议：

一、审议通过《关于 < 江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第三季度报告 > 的议案》

同意《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第三季度报告》。该报告全文与本公告 同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设 备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气 控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司部分募投项目结项并 将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告》与本公告同日披露于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》

同意于2015年11月13日召开公司2015年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 公告《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日